Clifford Chances integrierte White Collar, Regulatory & Compliance-Gruppe ist umfassend in der präventiven Compliance tätig und beschäftigt sich thematisch unter anderem mit Mandaten betreffend Untreue, Betrug, Geldwäsche und Korruption sowie mit aktuellen Fragestellungen rund um Whistleblowing, Russland-Sanktionen und der Entgelttransparenz im Rahmen der arbeitsrechtlichen Compliance. Den sektoriellen Schwerpunkt legt man auf Finance, Healthcare, Industrie, Logistik und das produzierende Gewerbe. Zudem ist man in der Mandatsarbeit an der ESG-Schnittstelle versiert und berät zu Lieferkettensorgfaltspflicht, Corporate Sustainability, Menschenrechte sowie der Einhaltung von Vorgaben zum Umwelt- und Klimaschutz. Der Spezialist für Healthcare-Compliance Peter Dieners leitet die Praxis gemeinsam mit Heiner Hugger (strafrechtliche Compliance, interne Untersuchungen). Ende 2023 verließ Michael Dietrich (kartellrechtliche Compliance) das Team und zählt seitdem zu den Namenspartnern von Dietrich Graf Zedtwitz Rechtsanwälte.

Gleiss Lutzs eng verzahnte Compliance & Investigations-Praxis zählt neben Unternehmen aus den Automobil-, Pharma-, Medien-, IT- und Konsumgüterbranchen sowie Akteuren des öffentlichen Sektors auch zunehmend Player aus dem Finanzsektor zum Mandantenstamm. Diesen begleitet man sowohl im präventiven Kontext als auch im Krisenmanagement sowie bei der Gestaltung und Implementierung von Compliance Management Systemen und Corporate Governance-Themen. Zuletzt wurden insbesondere die Themenfelder Sanktionen, Lieferketten-Compliance, Cybersecurity und ESG abgefragt. Dies ergänzt man durch Kompetenzen in der Organberatung und einhergehender Haftungsthemen, die regelmäßig grenzüberschreitender Natur sind. Eike Bicker (Corporate Governance, Gestaltung und Implementierung von Compliance Management Systemen) leitet das Team, das Anfang 2024 den in der kartellrechtlichen Compliance und in internen Untersuchungen erfahrenen Hendrik Howaldt an BRP RENAUD verlor.

Durch die breite Aufstellung des Teams sowie die standortübergreifende Kooperation bedient Hogan Lovells International LLP eine breite Themenpalette präventiver Maßnahmen und legt den Schwerpunkt auf die Themen ESG, Lieferkettensorgfaltspflicht, Sanktionen und Produkthaftung sowie auf die Implementierung von Compliance Management Systemen und die Durchführung von Compliance-Audits. Beratungskompetenzen an der kartellrechtlichen Schnittstelle sowie im Bereich Corporate Sustainability runden das Angebot ab, das insbesondere von Unternehmen aus den Sektoren Pharma, Automotive, Life Sciences und Medizinprodukte sowie Finance in Anspruch genommen wird. Der in der Begleitung von US-bezogenen Mandaten erfahrene Sebastian Lach leitet die Praxis und agiert zudem als Co-CEO der hauseigenen LegalTech-Marke ELTEMATE, wodurch er seinen sektoriellen Fokus auf Technologie und IT legt. Die strafrechtlich versierte Simone Ridder wechselte im November 2024 zu Eversheds Sutherland.

Die hoch angesehene Praxis von Pohlmann & Company bietet umfassende Beratung zu Corporate Governance, ESG, Compliance-Audits, Lieferkettensorgfaltspflicht, Whistleblowing, Umweltrecht, Compliance Monitorships, Corporate Sustainability und Organhaftungsthemen. Darüber hinaus unterstützt man den vorwiegend aus den Branchen Healthcare, Elektronik, Telekommunikation, Energie, Baustoffe, Infrastruktur, Verkehr, Chemie, Finance, PE sowie Industrie- und Marinetechnik stammenden Mandantenstamm bei der Durchführung von Compliance- und Risikoanalysen sowie bei der Ausgestaltung und Implementierung von Compliance Management Systemen. Die in US-bezogenen Compliance Monitorships erfahrene Nicole Willms leitet die Praxis gemeinsam mit Christian Beer, zu dessen Schwerpunkten Governance und der Aufbau und die Implementierung von Compliance-Prozessen und -Tools zählen. Der in Compliance Monitorships und Datenschutz versierte Sascha Kuhn schloss sich dem Team im Juni 2024 von Simmons & Simmons an, während der in CMS versierte Thomas Lüthi sowie der ehemalige Praxisgruppenleiter und Compliance-Spezialist Andreas Pohlmann in den Of Counsel-Status wechselten.

In der präventiven Compliance-Beratung verfolgt das Team von Baker McKenzie einen Full Service-Ansatz und berät global agierende Konzerne sowie DAX40-Unternehmen aus den Sektoren Automotive, Bau, Konsumgüter, Logistik, Energie, Chemie, IT sowie der Finanzbranche zu Corporate Governance, ESG, Antikorruption, Geldwäsche und Datenschutz sowie zu Sanktionen und Exportkontrolle. Dies ergänzt man durch Expertise an der kartell-, steuerstraf- und arbeitsrechtlichen Schnittstelle sowie durch Kompetenzen in Cybersecurity, Betrugsprävention und Produkt-Compliance; für die letzten drei genannten Themenfelder zählt Nicolai Behr zu den zentralen Ansprechpartnern, der die Praxis gemeinsam mit der in der Durchführung von Compliance-Audits und Risikobewertungen erfahrenen Anika Schürmann leitet. Schürmann übernahm im Berichtszeitraum die Co-Leitung von dem in der Organhaftung und Antikorruption versierten Andreas Lohner, der sich im Juli 2024 in den Ruhestand verabschiedete.

Dentons verfolgt in der Compliance-Beratung einen grenzüberschreitenden Full Service-Ansatz und berät neben den traditionellen Themen Datenschutz, Geldwäscheprävention, Compliance Management Systeme, Außenwirtschaftsrecht, Kapitalmarkt- und Wertpapier-Compliance sowie Compliance-Fragen an der steuer-, kartell-, gesellschafts- und arbeitsrechtlichen Schnittstelle zudem zu den aktuellen Themen KI, Data Governance, Lieferketten und ESG. Dieser Themenkatalog wird oftmals von Mandanten aus den Branchen Gesundheit, Energie, Versicherungen, Automotive sowie aus dem Bank- und Finanzwesen abgefragt. Das Team steht unter der gemeinsamen Leitung von der in der Implementierung von Compliance Management Systemen erfahrenen Judith Aron (Co-Chair der globalen Compliance- und Investigations-Praxis) und Christian Schefold (Datenschutz, Geldwäscheprävention). Die in Energiefragen erfahrene Gabriele Haas wechselte im Sommer 2024 zu Noerr.

DLA Pipers Mandatsarbeit umfasst die Themenfelder Hinweisgeberschutz, Geldwäsche, HR-Compliance, Sanktionen, kartellrechtliche Compliance, Due Diligence, Compliance Management Systeme und Lieferkettensorgfaltspflicht sowie Datenschutzverstöße, Cyberangriffe, MeToo-Fragen, Produkt-Compliance und die Prävention von steuerrechtlichem Fehlverhalten; dieses Themenportfolio bearbeitet man sowohl praxis- als auch standortübergreifend und wird durch Beratungskapazitäten an der strafrechtlichen Schnittstelle sowie durch Expertise in der Durchführung interner Ermittlungen ergänzt. Der in Compliance Due Diligence versierte Christian Schoop leitet das Team gemeinsam mit dem in HR-Compliance erfahrenen Jens Kirchner.

In der präventiven Compliance-Beratung wird CMS vorwiegend von Unternehmen aus den Sektoren Pharma, Medizintechnik, Logistik und dem produzierenden Gewerbe mandatiert und dies insbesondere im Zusammenhang mit Corporate Governance, Organhaftung, Geldwäscheprävention, Datenschutz- und HR-Compliance sowie mit Fragestellungen, die sich an der gesellschafts-, kartell-, arbeits- und steuerrechtlichen Schnittstelle befinden. Im ESG-Kontext wird man oftmals zu Lieferketten sowie im Menschen- und Umweltrecht aktiv. Die in der Produkthaftung und Implementierung von Compliance Management Systemen erfahrenen Florian Block und Harald Potinecke zählen zu den zentralen Ansprechpartnern; Potinecke leitet die Praxis.

Neben der reaktiven Compliance-Praxis bietet Gibson, Dunn & Crutcher LLP dem vorwiegend aus den Branchen Automotive und Finance stammenden Mandantenstamm umfassende Beratungskapazitäten im Präventivbereich, die regelmäßig in der Mandatsarbeit zu Exportkontrolle, Sanktionen, Datenschutz, Cybersecurity, ESG und Geldwäsche sowie zu kartellrechtlichen und regulatorischen Fragen abgefragt werden. Dabei agiert man routinemäßig praxis- und standortübergreifend. Zu den zentralen Ansprechpartnern zählen der in der Korruptionsprävention und in FCPA-Compliance versierte Benno Schwarz, Katharina Humphrey (Sanktionen, Korruptions- und Geldwäschebekämpfung) und Finn Zeidler (strafrechtliche Schnittstelle, grenzüberschreitende Beratung). Der in HR-Compliance erfahrene Mark Zimmer wechselte im Oktober 2023 zu ADVANT Beiten.

Hengeler Mueller begleitet zahlreiche namhafte, global agierende Konzerne und börsennotierte deutsche Unternehmen aus der Real- und Finanzwirtschaft bei präventiven Sachverhalten im Zusammenhang mit Exportkontrolle, Hinweisgeberschutz, Corporate Governance, Geldwäsche, Produkthaftung, HR-Compliance und ESG, einschließlich Lieferkettensorgfaltspflicht und Greenwashing, sowie bei der Einhaltung von Sanktionen, insbesondere jener gegen Russland. Zu den zentralen Ansprechpartnern zählen Fabian Quast (öffentliches Recht, forensische Compliance), Vera Jungkind (Datenschutz, öffentliches Recht) und der in regulatorischen Fragen und Verwaltungsrecht versierte Wolfgang Spoerr. Die in Datenschutz-Compliance erfahrene Counsel Carolin Raspé stieg im Herbst 2024 bei YPOG als Partnerin ein.

Neben der traditionellen Beratungsstärke im Bank- und Finanzwesen legt Linklaters in der praxis- und standortübergreifenden Compliance-Beratung den sektoriellen Schwerpunkt auf Energie, Luftfahrt, Industrie, Automotive und Technologie. Die inhaltliche Themenkonstellation gestaltet sich ähnlich breit und umfasst Lieferkettensorgfaltspflicht, Hinweisgeberschutz, Menschenrechte, Corporate Governance, Organhaftung und Cybersecurity sowie MeToo-bezogene Themen, kartellrechtliche Sachverhalte und die Einhaltung von Sanktionen; für letzteres zählt Managing Associate Jacqueline Engineer zu den zentralen Ansprechpartnern. Die Strafrechtlerin Kerstin Wilhelm (Sektoren Finance, Automotive, Industrie und Technologie) leitet das Team gemeinsam mit Staffan Illert (Corporate Governance, interne Untersuchungen); Illert übernahm im Berichtszeitraum die Co-Leitung von Hans-Ulrich Wilsing (Corporate Governance), der zeitgleich in den Of Counsel-Status wechselte.

In der Beratung deutscher Unternehmen zu Corporate Governance, Geldwäscheprävention, Produkt-Compliance, Lieferkettensorgfaltspflicht und der Einhaltung von Sanktionen verfolgt Noerr einen Full Service-Ansatz, wodurch auch sämtliche Schnittstellenthemen, darunter zuletzt verstärkt ESG-Sachverhalte, abgedeckt werden können. Im Berichtszeitraum unterlag das Team einigen personellen Veränderungen: So wechselten die in ESG-Compliance versierte Julia Sophia Habbe im April 2024 zu White & Case LLP und der in Cybersecurity erfahrene Strafrechtler Volker Rosengarten im Sommer 2024 zu Ashurst LLP. Dahingegen konnte man Dentons zeitgleich Gabriele Haas (ESG, Energiesektor) abgewinnen. Im Januar 2025 übergab der in der Beratung von Banken und Finanzdienstleistern erfahrene Torsten Fett die Praxisleitung an ein Trio bestehend aus Ingo Theusinger (Corporate Governance, CMS), dem Strafrechtler Christian Pelz (CMS) sowie dem in M&A und Gesellschaftsrecht versierten Rainer Wilke.

Taylor Wessings Full Service-Ansatz schließt die forensische Compliance sowie die strafrechtliche Schnittstelle ein und wird regelmäßig von mittelständischen Unternehmen und internationalen Konzernen, insbesondere aus den Technologie- und Finanzsektoren, in Anspruch genommen. Inhaltlich beschäftigt man sich hierbei oftmals mit Antikorruption, Compliance Management Systemen, Corporate Governance, kartell- und außenhandelsrechtlichen Fragen, Datenschutz, ESG, Geldwäsche und Whistleblowing sowie mit Produkt-, Healthcare- und HR-Compliance. Martin Knaup (Corporate Governance, interne Untersuchungen) und Jan-Patrick Vogel (HR Compliance) leiten das Team gemeinsam.

White & Case LLP gilt als routinierter Berater von Unternehmen aus den Finanz-, Automotive- und Pharmabranchen sowie Anbietern von Online-Dienstleistungen in der Korruptions- und Geldwäschebekämpfung sowie bei Themen betreffend illegales Glücksspielrecht, AFC, Haftung, ESG und HR-Compliance. Jüngst wurde man zudem vermehrt von Unternehmen aus dem digitalen Sektor zu Compliance-Fragen betreffend den EU-Digital Services Act mandatiert. Im April 2024 schloss sich die in ESG-Compliance versierte Julia Sophia Habbe dem Team von Noerr an; seitdem leitet sie das Team gemeinsam mit Daniel Zapf, dessen Beratungsschwerpunkt auf der Implementierung von Compliance Management Systemen und der Geldwäscheprävention liegt.

Unternehmen aus den Finanz-, Technologie- und Life Sciences-Sektoren mandatieren A&O Shearman bei Geldwäschepräventions-, Antikorruptions-, Datenschutz- und HR-Compliance-Themen sowie im Rahmen der Implementierung von Compliance Management Systemen, der Einhaltung von Sanktionen und der Due Diligence im Transaktionskontext. Den Finanzbranchenschwerpunkt unterstrich man mit der Partnerernennung von David Schmid im Mai 2024. Tim Nikolas Müller zeichnet mitunter für die Untreue- und Betrugspräventionsberatung verantwortlich und leitet das Team. Die in der steuerrechtlichen Compliance erfahrene Ellen Birkemeyer wechselte im November 2023 zu WTS.

Von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLPs standortübergreifendem Beratungsansatz im Bereich der präventiven Compliance machen insbesondere Unternehmen aus den Finanz- Automobil- und TMT-Sektoren Gebrauch und dies oftmals im Zusammenhang mit Corporate Governance, Geldwäsche, Betrug, Korruption, Exportkontrolle und einhergehender Sanktionen. Zudem ist man im Krisenmanagement, der Organberatung und der Implementierung von Compliance Management Systemen erfahren. Bernd Mayer (CMS, interne Untersuchungen) leitet das Team.

AGS Legal begleitet international tätige mittelständische Unternehmen sowie deren Organe aus den Sektoren Engineering, Automotive, Handel, Bau und Immobilien bei Themen an der Schnittstelle zwischen Compliance und dem Arbeits-, Zivil- und Strafrecht. Praxisgruppenleiter Jan Kappel widmet sich der Organberatung, einschließlich strafrechtlicher Sachverhalte, und wird von Florian Junkers (Asset Tracing und Recovery) unterstützt.

Die Berliner Compliance- und Wirtschaftsstrafrechtsboutique FS-PP Berlin Part mbB beschäftigt sich in der Präventivberatung mit den Themenfeldern Hinweisgeberschutz, Datenschutz, Steuerstrafrecht, Korruption, Geldwäsche, Arbeitsstrafrecht sowie Arzt- und Medizinstrafrecht. Zudem ist man in der Implementierung von Compliance Management Systemen erfahren. Hierzu wird man regelmäßig von großen Industrieunternehmen und Akteuren der öffentlichen Hand mandatiert. Zu den Hauptansprechpartnern zählen Niklas Auffermann (Geldwäscheprävention und Strafrecht), David Albrecht (Arbeitsstrafrecht und interne Untersuchungen), Sebastian Vogel (Arzt- und Medizinstrafrecht) sowie Of Counsel Rainer Frank (Compliance und Hinweisgebersysteme).

Praxis- und standortübergreifend berät man bei Herbert Smith Freehills Kramer LLP zu Präventivmaßnahmen betreffend Korruption, Geldwäsche, Sanktionen, Betrug, Untreue, Unterschlagung und Cyberkriminalität und wird darüber hinaus regelmäßig im Rahmen der Entwicklung und Implementierung von Compliance Management- und Whistleblowing-Systemen mandatiert. Der umfassend im Compliance- und strafrechtlichen Bereich tätige und insbesondere in der Unternehmensverteidigung erfahrene Dirk Seiler leitet die Praxis, der auch Senior Associate Nathalie Thorhauer (grenzüberschreitende Compliance-Beratung, Organhaftung) angehört.

Die traditionelle Stärke in der Transaktionsberatung fließt bei Latham & Watkins LLP auch in die präventive Compliance-Arbeit an, wodurch man oftmals im Rahmen der Due Diligence mandatiert wird, jedoch auch zu Corporate Governance und Hinweisgebersystemen. Dies ergänzt man durch Expertise in ESG und Lieferkettensorgfalt sowie in Themen, die sich aus Fehlverhalten am Arbeitsplatz ergeben. Die Praxis steht unter der gemeinsamen Leitung von Thomas Grützner (Strafrecht und interne Untersuchungen) und Tim Wybitul (behördliche Verfahren und Datenschutz). Der ehemalige Co-Praxisgruppenleiter Tobias Larisch (Corporate Governance, Gesellschaftsrecht und M&A) wechselte im Sommer 2024 zu Kirkland & Ellis International LLP.

Oppenhoff berät Unternehmen aus den Sektoren Life Sciences, Automotive und Versicherungen sowie aus dem produzierenden Gewerbe zu Organhaftung, HR-Compliance, Corporate Governance und Datenschutz und begleitet zudem Risikoanalysen sowie interne Compliance-Organisationen, einschließlich Compliance Management- und Hinweisgebersysteme. Zudem ist man in der Beratung zu ESG und Sanktionen mit Russlandbezug versiert. Stephan Müller (Antikorruption, Geldwäsche und interne Ermittlungen) und Daniel Dohrn (Sektorenschwerpunkte Automotive, Handel, Luft- und Raumfahrt) leiten das Team gemeinsam.

SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwaltsgesellschaft betreut einen vorwiegend aus mittelständischen und DAX40-Unternehmen bestehenden Mandantenstamm bei der Entwicklung und Implementierung von Compliance-Systemen und der Effizienzsteigerung von bestehenden Compliance-Maßnahmen sowie bei Geldwäscheverdachtsprüfungen, Risikoanalysen und Due Diligence, wenngleich man auch in Cybersecurity und Lieferkettensorgfaltspflichtthemen versiert ist. Das Leitungsquartett besteht aus Jochem Reichert (Corporate und M&A), Nicolas Ott (Corporate Governance, Organhaftung), Christian Gehling (Corporate Governance und Lieferkettensorgfaltspflicht) und Cäcilie Lüneborg (Organhaftung und Compliance Management Systeme). Der oftmals an der Corporate-Schnittstelle agierende Maximilian Goette wurde im Januar 2025 zum Counsel ernannt.

Industrieunternehmen und Private Equity-Investoren mandatieren das Team von act legal regelmäßig bei der Ausgestaltung und Implementierung von Compliance Management Systemen sowie bei Fragen betreffend Hinweisgeberschutz, Lieferkettensorgfalt, Untreue und steuerrechtliche Compliance. Michelle Wiesner-Lameth (Wirtschaftsstrafrecht und Compliance) und Marcus Columbu (Finanzregulatorik und Compliance) leiten die Praxis gemeinsam.

Mittelständische Unternehmen aus den Sektoren Automotive, Versicherungen und Industrie berufen sich regelmäßig auf die Expertise von BRP RENAUD bei der Identifizierung und Bewertung von Compliance-Risiken und der Implementierung von Compliance Management- und Hinweisgebersystemen, was die Beratung bei Verstößen und einhergehenden internen Ermittlungen einschließt. Dies ergänzt man durch Organberatungs- und Corporate Governance-Kompetenzen. Das Team steht unter der gemeinsamen Leitung von Stefan Reuter (Anti-Geldwäsche, Hinweisgeberschutz und Organhaftung) und Martin Beutelmann (CMS und Kartellrecht). Anfang 2024 verstärkte man sich durch Hendrik Howaldt (kartellrechtliche Compliance, interne Untersuchungen) von Gleiss Lutz.

GSK Stockmann berät vorwiegend Mittelständler, Family Offices und Konzerne aus den Sektoren Immobilien, Pharma und Logistik sowie aus dem produzierenden Gewerbe zur Lieferkettensorgfaltspflicht samt einhergehender Compliance-Risikoanalysen sowie zu Hinweisgeberschutz, Corporate Governance, Organhaftung und der Ausgestaltung und Implementierung von Compliance Management Systemen. Zudem deckt man Corporate Sustainability- und Sanktionsthemen ab. Eric Mayer legt seinen sektoriellen Schwerpunkt auf Technologie, Automotive und Healthcare und leitet die Praxis, die Gerhard Gündel (Schwerpunkt Finanz- und Versicherungsbranche) 2023 an GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB verlor.

Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH legt in der präventiven Compliance-Beratung den Sektorfokus auf die Finanzbranche und ist hier in der Transaktionsbegleitung sowie in der mit Immobilienfonds, Finanzierungen und Investitionen in Zusammenhang stehenden Mandatsarbeit erfahren. Inhaltlich handelt es sich hierbei oftmals um den Aufbau von Compliance Management Systemen und die Durchführung von konzernweiten Compliance Risk Assessments. Der in der Betrugs-, Korruptions- und Geldwäscheprävention versierte Franz Clemens Leisch leitet die Praxis.

Mittelständische Unternehmen und DAX30-Konzerne aus dem Immobilien-, Bau- und Logistiksektor sowie aus dem produzierenden Gewerbe wenden sich regelmäßig mit kartell-, straf-, arbeits-, gesellschafts- und datenschutzrechtlichen Schnittstellenthemen an Kapellmann und Partner. Dabei handelt es sich oftmals um Compliance-Systeme, Compliance-Audits und Haftungsthemen. Ivo du Mont ist in der kartell- und wettbewerbsrechtlichen Compliance erfahren und leitet die Einheit gemeinsam mit Christine Janhsen (Gesellschaftsrecht und Corporate Governance); Janhsen übernahm im Sommer 2024 die Co-Leitung von Julia Lange (straf- und kartellrechtliche Compliance), die zeitgleich die Kanzlei verließ und seither inhouse tätig ist.

Norton Rose Fulbright wird regelmäßig von global agierenden Unternehmen aus der Industrie und den Branchen Luftfahrt, Automotive und Konsumgüter im Rahmen der Geldwäsche-, Korruptions- und Betrugsprävention zu Rate gezogen. Zudem ist man in der Implementierung von Compliance Management Systemen und in der Lieferkettensorgfaltspflicht erfahren. Dem Teamansatz entsprechend widmet sich auch Praxisleiter Alexander Cappel der mit Antikorruption und Geldwäscheprävention zusammenstehenden Mandatsarbeit. Im Februar 2024 konnte man Jens Steger (kartellrechtliche Compliance, CMS) von K&L Gates LLP für sich gewinnen.

Das Team von Oppenländer Rechtsanwälte berät Family Offices, mittelständische Unternehmen, börsennotierte Aktiengesellschaften und Konzerne zu Organhaftung, Hinweisgeberschutz und der kartellrechtlichen Compliance, wenngleich man zuletzt auch vermehrt zu ESG und den mit CSRD und CSDDD im Zusammenhang stehenden Berichts- und Offenlegungspflichten mandatiert wurde. Thomas Kreuz (Gesellschaftsrecht und Organhaftung) und Florian Schmidt-Volkmar (kartellrechtliche Compliance) leiten die Praxis, der Clemens Birkert (Schnittstelle Datenschutz und IT) seit der Ernennung im Januar 2024 als Partner angehört.

Die Frankfurter Wirtschaftsstrafrechts- und Compliance-Boutique Rosinus Partner demonstriert besondere Expertise in der Begleitung digitaler Compliance-Themen, einschließlich IT- und Cybersicherheit sowie Krypto-bezogener Sachverhalte, und betreut zudem regelmäßig Mandate zu Lieferkettensorgfaltspflicht, CMS, Hinweisgeberschutz und Geldwäscheprävention. Die Leitung der Praxis obliegt den beiden Strafrechtlern Christian Rosinus und Mathias Grzesiek. Mirjam Steinfeld (EU-Sanktionen, Anti-Geldwäsche) wurde im Februar 2024 zur Salary Partnerin ernannt.

Namhafte Unternehmen aus den Sektoren Healthcare, Immobilien und Bau sowie Sportwetten und Glücksspiel mandatieren Tsambikakis & Partner Rechtsanwälte zu diversen präventiven Compliance-Themen, darunter Hinweisgeberschutz, Geldwäsche und Untreue, sowie im Rahmen von Risikoanalysen und der Implementierung von Compliance Management Systemen. Ole Mückenberger (Steuerstrafrecht und interne Untersuchungen) leitet die Praxis gemeinsam mit den beiden im Pharma- und Gesundheitsbereich versierten Michael Tsambikakis und Daniela Etterer.

Das deutsche Team von WilmerHale agiert in enger Verzahnung mit der US-Praxis und ist somit regelmäßig in grenzüberschreitende Mandate, darunter oftmals US-Monitorships für Industrie- und Pharmaunternehmen, eingebunden. Darüber hinaus ist man in der Implementierung von Compliance Management Systemen, der Einhaltung von Sanktionen und der transaktionsbezogenen Due Diligence erfahren. Praxisgruppenleiter Jan Wendler begleitet oftmals DOJ-Mandate sowie zunehmend ESG-bezogene Sachverhalte.