White & Case LLP dispose d’une grande expérience dans l’accompagnement des grandes institutions financières lors d'enquêtes diligentées par des autorités françaises ou internationales. Le cabinet assiste aussi des sociétés cotées lors de contrôles AFA. «Réactive, dynamique et pragmatique», l’équipe conseille aussi ses clients sur des questions de prévention des risques de fraude et de financement du terrorisme, et en matière d’anti-blanchiment. A noter cependant, d’importants changements dans l’équipe survenus en janvier 2024 : les départs de Jean-Pierre Picca et Jean-Lou Salha ; et l’arrivée de Kami Haeri (ex Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP ) qui possède une grande expérience des enquêtes pénales et règlementaires et des sujets de conformité.
L'éditorial du Legal 500
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Témoignages
Collectés indépendamment par l'équipe de recherche du Legal 500.
'Équipe experte en sanctions internationales et en lutte contre le blanchiment d'argent. Très réactif, disponible, polyvalent et orienté solutions.
« Réactif, dynamique et axé sur les solutions. »
Clients clés
- BNP Paribas
- Crédit Agricole Group
- Meta
- ENGIE
Avocats
Responsable de la pratique
Jean-Pierre Picca; Jean-Lou Salha
Autres avocats clés
Kami Haeri