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Paris > Résolution des litiges: Droit pénal des affaires Tier 1

Bougartchev Moyne Associés compte parmi les principales boutiques du marché spécialistes du droit pénal des affaires. L'équipe, très expérimentée, agit pour une clientèle prestigieuse comprenant de nombreuses entreprises et banques de premier plan, dont de grands groupes issus du secteur de la défense. Elle dispose d’une grande expertise dans la gestion des affaires sensibles, notamment en matière de corruption internationale. Le volant d’affaires du cabinet présente une dimension très internationale, avec plusieurs dossiers majeurs concernant des pays asiatiques. Le cabinet est aussi impliqué dans quelques-unes des plus importantes affaires de fraude fiscale du pays, et gère aussi des dossiers en lien avec la scène politique. Enfin, il traite une affaire sensible en matière de droit pénal du travail et se voit sollicité de manière croissante par des clients victimes de fraudes informatiques. La pratique est codirigée par un duo très expérimenté, constitué de  Kiril Bougartchev et d'Emmanuel Moyne , et par Geoffroy Goubin qui a été promu associé en janvier 2021. Contribuent également, les collaborateurs seniors  Sébastien Muratyan  et Edward Huylebrouck.

Paris > Compliance: enquêtes et conformité Tier 2

La pratique de conformité de la boutique contentieuse Bougartchev Moyne Associés  connaît une activité en forte croissance. Le cabinet assiste une base de clientèle prestigieuse, comprenant de nombreuses entreprises et banques françaises de premier plan. Le cabinet affiche une expertise de haut niveau en matière d’anticorruption, et son large réseau international de conseils locaux lui permet d’assister ses clients dans toutes les régions du monde. Le champ d’expertises couvre aussi l’anti-blanchiment et la conformité bancaire. Le cabinet accompagne ses clients aussi bien sur la mise en place et la revue de leurs programmes de conformité, que lors de contrôles de conformité menés par les autorités indépendantes. Il conseille notamment plusieurs clients visés par des contrôles AFA. Le cabinet a aussi été récemment mandaté pour réaliser un audit de conformité dans le cadre d'une opération d’acquisition majeure. Enfin, plusieurs membres de l'équipe interviennent aussi à titre d'agents de conformité auprès des clients. La pratique est codirigée par le duo très expérimenté composé de  Kiril Bougartchev et Emmanuel Moyne , et par Geoffroy Goubin qui a été promu associé en janvier 2021.

Résolution des litiges > Contentieux commercial et de droit des sociétés Tier 4

La boutique contentieuse Bougartchev Moyne Associés  est recommandée pour le traitement des contentieux stratégiques corporate et de haut de bilan, particulièrement lorsque ceux-ci présentent aussi des aspects pénaux. Le cabinet agit pour des entreprises, des conseils financiers et des dirigeants. Il est impliqué dans plusieurs affaires complexes soulevant d’importants montants financiers. La pratique est codirigée par le duo expérimenté constitué de Kiril Bougartchev et d'Emmanuel Moyne. ; et par le très prometteur Geoffroy Goubin .