Clifford Chance accompagne une clientèle de premier plan, composée d'entreprises françaises et internationales actives dans divers secteurs ; luxe, grande distribution, aéronautique, défense. L’équipe assiste ses clients sur la mise en place de programmes français anticorruption et en matière d'évaluation des risques, ainsi que sur l’élaboration de leurs politiques de lutte contre le blanchiment et de lanceur d’alerte. La pratique parisienne, qui peut également s'appuyer sur les larges capacités internationales du cabinet, accompagne aussi ses clients lorsqu’ils sont soumis à des contrôles de l'AFA ou pour la réalisation d'enquêtes internes, tant dans un contexte national qu'international. Parmi ses récents faits d’armes, le cabinet a conseillé son client stratégique Airbus dans une affaire de corruption internationale d’ampleur inédite qui s’est conclue par la négociation d'accords transactionnels avec les autorités françaises, américaines et britanniques. La pratique est codirigée par Thomas Baudesson et Charles-Henri Boeringer, et comprend aussi la counsel  Sophie Levy .

Norton Rose Fulbright assiste une base de clientèle prestigieuse, comprenant de nombreuses sociétés du CAC 40 et des groupes internationaux. L'équipe traite un large éventail de problématiques, dont des dossiers touchant à des sujets d’anticorruption, de sanctions et de droits de l'homme. Elle conseille aussi ses clients au quotidien, ainsi qu’en matière de conformité aux standards de la Banque Mondiale. Elle les accompagne enfin lors de contrôles AFA ou pour la conduite d'enquêtes internes. L’avocat de contentieux et pénaliste Christian Dargham,  dispose d’une grande expertise dans le domaine.

White & Case LLP est doté d’une équipe expérimentée qui conseille un large panel de clients ; fonds d'investissement, grandes entreprises américaines et principales banques françaises, sur leurs dossiers stratégiques. L’équipe développe également sa présence parmi les entreprises françaises. La pratique parisienne couvre particulièrement les questions de blanchiment et d’anticorruption, notamment liées à un contexte international et pour le traitement desquelles les capacités internationales du cabinet sont un atout véritable. L'équipe assiste ses clients dans la révue de leurs programmes de conformité, et dans la gestion de procédures de contrôles et d'enquêtes diligentées par des autorités françaises ou internationales. Plus récemment, l’équipe s’est vue sollicitée par ses clients pour les conseiller sur la mise en place de procédures de prévention des risques relatifs à du travail illégal (notamment suite à l’adoption de mesures de restrictions imposées par la Covid-19). Autre développement récent, la pratique de conformité est sollicitée pour intervenir en tant que moniteur et collabore de manière croissante avec la pratique corporate du cabinet pour la réalisation d’audits de conformité liés à des opérations de fusions-acquisitions. Enfin, l'équipe a été mandatée par une entité publique chargée des missions internationales pour apporter son concours en matière de conformité et de sanction. L’équipe compte pour principaux intervenants : Ludovic Malgrain qui dirige la pratique,  Jean-Pierre Picca et Jean-Lou Salha.

Allen & Overy LLP est mandaté par des banques, des institutions financières et des entreprises internationales pour les aider dans la mise en place de leurs programmes de conformité, notamment dans le domaine de l’anticorruption française. La pratique, qui est développée par l'équipe de droit pénal du cabinet, affiche aussi un fort savoir-faire  expertise s’agissant de la réalisation d'enquêtes internes en réponse à l’émergence d’allégations de corruption ou de blanchiment d'argent souvent liées à l’international. L’équipe assiste également des banques dans la gestion de leurs relations avec l’autorité de régulation bancaire concernant notamment leurs programmes de conformité anti-blanchiment et anticorruption. La pratique est codirigée par Denis Chemla, Hippolyte Marquetty et Dan Benguigui .

La boutique de droit pénal Antonin Lévy & Associés A.A.R.P.I.  est excellente pour le traitement des dossiers stratégiques de conformité. Le cabinet est mandaté par de nombreuses entreprises françaises de premier plan, dont des leaders dans les secteurs de l’ingénierie, des transports et de l’énergie. L’équipe assiste ses clients sur la mise en place de programmes de conformité et sur la gestion de contrôles AFA. Elle se distingue par sa capacité à traiter des problématiques sensibles de conformité liées à la conduite de projets à l’étranger, notamment en Afrique où leur financement est souvent pris en charge par des banques multinationales. Le cabinet a ainsi assisté plusieurs entreprises visées par des enquêtes de la Banque Mondiale et d’autres banques multilatérales. Enfin, le cabinet représente plusieurs grandes entreprises françaises visées par des procédures lancées par des ONG pour non-respect de la loi sur le devoir de vigilance de 2017 en lien avec des violations alléguées aux droits de l’homme à l’étranger. La pratique est codirigée par le très réputé Antonin Lévy, Ophélia Claude et Joris Momin de Flaugergues .

La pratique de conformité de la boutique contentieuse Bougartchev Moyne Associés  connaît une activité en forte croissance. Le cabinet assiste une base de clientèle prestigieuse, comprenant de nombreuses entreprises et banques françaises de premier plan. Le cabinet affiche une expertise de haut niveau en matière d’anticorruption, et son large réseau international de conseils locaux lui permet d’assister ses clients dans toutes les régions du monde. Le champ d’expertises couvre aussi l’anti-blanchiment et la conformité bancaire. Le cabinet accompagne ses clients aussi bien sur la mise en place et la revue de leurs programmes de conformité, que lors de contrôles de conformité menés par les autorités indépendantes. Il conseille notamment plusieurs clients visés par des contrôles AFA. Le cabinet a aussi été récemment mandaté pour réaliser un audit de conformité dans le cadre d'une opération d’acquisition majeure. Enfin, plusieurs membres de l'équipe interviennent aussi à titre d'agents de conformité auprès des clients. La pratique est codirigée par le duo très expérimenté composé de  Kiril Bougartchev et Emmanuel Moyne , et par Geoffroy Goubin qui a été promu associé en janvier 2021.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton accompagne de grandes entreprises, des banques et des institutions financières françaises et internationales. Le cabinet se distingue par son expertise de pointe dans le secteur financier. Il a récemment été sollicité pour intervenir dans des dossiers anti-blanchiment, notamment auprès d'une banque américaine visée par une enquête très sensible du régulateur bancaire français (ACPR). De nombreuses banques françaises font également fait appel au cabinet pour les accompagner suite à l’adoption d'un nouveau cadre réglementaire français autorisant les autorités américaines à réaliser des contrôles de conformité bancaire directement en France. Amélie Champaur , qui est experte en réglementation bancaire européenne, est particulièrement recommandée sur ces aspects. L'équipe parisienne possède également une forte expertise en matière de conformité anticorruption et de sanctions américaines. Elle assiste ses clients lors de contrôles ou d’enquêtes de l'AFA et de la Banque Mondiale. Elle réalise aussi des audits de conformité anticorruption et anti-blanchiment dans le cadre d'opérations de fusions-acquisitions. La pratique est codirigée par le counsel Guillaume de Rancourt , Jean-Yves Garaud et Amélie Champsaur.  Caroline Hailey (senior attorney) est également recommandée.

Dechert LLP a renforcé sa pratique conformité suite à l’arrivée de la très expérimentée Karen Coppens qui a rejoint le bureau de Paris en septembre 2019, en provenance de Londres où elle a joué un rôle clé dans l’affaire de corruption très emblématique d’Airbus. Récemment, l’équipe a été sollicitée pour réaliser des audits de conformité dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions. La pratique se voit aussi consultée de manière croissante pour traiter des problématiques de conformité stratégiques touchant à l’environnement, au social et à la gouvernance d’entreprise. Elle s’est vue aussi confier récemment, par des entreprises françaises opérant en Afrique, la gestion de plusieurs dossiers soulevant des allégations de corruption. L’équipe parisienne  assure également des formations à ses clients et travaille en étroite collaboration avec ses collègues des bureaux internationaux. Le panel d’expertises couvre enfin les données personnelles et les problématiques de lanceur d’alerte. La pratique est codirigée par Karen Coppens, l’avocat de contentieux Jacques Sivignon  et l’expert en droit social Philippe Thomas.

Herbert Smith Freehills LLP est mandaté par des entreprises de premier plan pour les aider dans la mise en place de programmes anticorruption et lors de contrôles de conformité AFA. Le cabinet conseille également des entreprises dans le cadre de la réalisation d’audits de conformité portant sur des opérations de fusions-acquisitions et des projets internationaux. Le champ d'expertises couvre également les questions d’anti-blanchiment et d’anticorruption, ainsi que les situations de lanceur d’alerte. Le cabinet peut intervenir aussi bien dans le traitement de dossiers au plan national qu’international. Il assure aussi la conduite d'enquêtes internes. Enfin, les problématiques de conformité de droit de la concurrence sont également traitées. La pratique est dirigée par Jonathan Mattout . A noter, le départ de l’ancien of counsel Raphaël Coeurquetin en avril 2021 pour l’entreprise.

Chez Jones Day ,  Bénédicte Graulle dispose d’une solide expertise s’agissant de conseiller les entreprises françaises et internationales sur la mise en place de programmes anti-corruption et lors de contrôles AFA. Elle est également appelée à intervenir pour réaliser des enquêtes internes faisant suite à des dénonciations et des allégations de corruption, impliquant souvent des filiales étrangères. Elle codirige la pratique aux côtés de Françoise Labrousse, Linda Hesse, Jean-Michel Bobillo et Emmanuelle Rivez-Domont , qui traitent des problématiques de conformité respectivement en matière de sécurité des produits, de droit des sociétés et de droit social.

Latham & Watkins possède une expertise reconnue dans les domaines de l’anticorruption et des sanctions internationales, couvrant le droit français ainsi que le FCPA américain et le Bribery Act anglais. L’équipe assiste ses clients sur la mise en place de leurs programmes de conformité et les accompagne lors des contrôles de conformité AFA. Le champ d’intervention englobe aussi la réalisation d’audits d’opérations de fusions-acquisitions menées par le cabinet et la conduite d’enquêtes internes. Le panel d’expertises en matière de conformité du cabinet s’étend aussi à d’autres domaines ; éthique, gouvernance, données personnelles et santé. La pratique est dirigée par Fabrice Fages .

Mayer Brown Paris assiste de grandes entreprises et banques françaises et internationales dans la gestion de leurs problématiques anticorruption et d’éthique. La pratique couvre également la conformité bancaire. Enfin, l’équipe parisienne peut s’appuyer sur les capacités internationales du cabinet afin de conseiller ses clients sur leurs problématiques de sanctions et de conformité en lien avec l'Amérique du Nord. La pratique est dirigée par Nicolette Kost De Sèvres et comprend le counsel Joydeep Sengupta.

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP assiste ses clients sur la mise en place de leurs programmes de conformité, en matière d’anticorruption, d’anti-blanchiment et de données personnelles. L’équipe est également recommandée pour son savoir-faire dans la conduite d'enquêtes internes, faisant suite à des dénonciations et accusations incriminantes portant sur leurs opérations à l'étranger. La pratique est codirigée par Kami Haeri et Eric Russo. A noter, le départ de la counsel Valérie Munoz-Pons en 2021.

Ashurst LLP a lancé sa pratique de conformité en avril 2021 après avoir été rejoint par Olivier Dorgans (ex counsel chez Hughes Hubbard & Reed LLP  ). Au sein de son ancienne maison, ce dernier a acquis une grande expertise en travaillant auprès des plus grandes entreprises américaines. Il intervient en matière de conformité préventive ainsi que dans la conduite d’enquêtes internes, touchant à des problématiques de réglementation anticorruption, anti-blanchiment d'argent et antiterroriste, de sanctions économiques ou de droits de l’homme. Il assiste aussi les entreprises lors de contrôles de conformité menés par diverses agences nationales telles que l’AFA. Il prête enfin main forte aux autres départements du cabinet, notamment dans les domaines du corporate et du contentieux.

Bryan Cave Leighton Paisner LLP affiche une solide expertise s’agissant d’élaborer ou de travailler à la revue des programmes anticorruption Sapin II. L’équipe conseille aussi ses clients lors de contrôles AFA. Parallèlement, le cabinet a également été sélectionné par ladite agence pour intervenir en qualité d’expert – notamment pour réaliser des contrôles d’évaluation des programmes de conformité des entreprises. L’équipe réalise également des audits de conformité dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions et assiste ses clients lorsqu’ils sont visés par des enquêtes menées par diverses agences de régulation. La pratique est dirigée par Constantin Achillas .

DLA Piper assiste de nombreuses entreprises françaises et internationales, spécialisées dans des secteurs variés tels que le luxe, l'agroalimentaire, la pharmacie, l'automobile et l'aéronautique. Le cabinet assiste ses clients dans la mise en place et la révision de leurs programmes de conformité, notamment en matière d’anticorruption. L’équipe assiste aussi les entreprises dans la conduite d'enquêtes internes. Le champ d’expertises couvre aussi les questions de conformité des données personnelles et du droit boursier. La pratique est dirigée par Fabien Ganivet et comprend aussi la counsel  an Sara Koski .

Laurent Cohen-Tanugi Avocats est une boutique spécialisée dans le domaine de la conformité en droit américain et français. Le cabinet assiste des entreprises françaises et internationales. Il figure aussi sur le panel de l’AFA en tant qu’expert, et a récemment été nommé par un autre cabinet d'avocats pour intervenir en qualité d'expert en conformité dans un arbitrage international. La boutique est dirigée par Laurent Cohen-Tanugi et comprend le senior counsel Emmanuel Breen.

Navacelle dispose d’une forte expertise française et internationale en matière de conformité et de contentieux. La boutique affiche un solide savoir-faire dans l’assistance aux entreprises ou à leurs employés visés par des enquêtes des régulateurs américains. Elle fournit aussi un accompagnement dans l’élaboration ou la révision des programmes de conformité. Enfin, le cabinet assiste ses clients dans l’évaluation de leurs politiques internes de conformité dans des situations sensibles, consécutives notamment à l’émergence d’accusations de corruption et autres incriminations, prenant place souvent dans un contexte international. La pratique est codirigée par le très réputé Stéphane de Navacelle , Julie Zorrilla et Clémentine Duverne.

Noëlle Lenoir Avocats est un nouvelle boutique du marché lancée en 2021 par la très reconnue Noëlle Lenoir (ex Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP). Celle-ci a notamment joué un rôle éminent ces dernières années dans le dossier Airbus suite à sa nomination en qualité de contrôleur externe du programme de conformité de l’avionneur. Conseillère stratégique de haut niveau, elle est sollicitée par des entreprises de premier plan pour les accompagner dans la gestion d’un large éventail de problématiques de conformité, dont des questions tenant au devoir de vigilance. Elle est également très informée des problématiques de droit international et européen.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP est reconnu parmi les principales banques françaises pour le haut niveau de son expertise en matière de sanctions et de conformité financière américaines. Le cabinet est intervenu aux côtés de plusieurs d'entre elles alors qu’elles ont fait l’objet de plusieurs enquêtes emblématiques du régulateur américain. Il assiste maintenant un certain nombre d’entre elles dans la phase d’implémentation des mesures de conformité américaines requises par le régulateur pour la conclusion des dites enquêtes. Le cœur de l’expertise du cabinet en matière de conformité est situé à Washington et Londres. Cependant, le cabinet dispose aussi d'un relais solide à Paris à travers la counsel Sidne Koenigsberg  et la collaboratrice Margot Sève. L'équipe parisienne assiste notamment des entreprises sur la mise en place de programmes de conformité français et dans la réalisation d’audits de conformité lors de transactions.

VIGO Cabinet d’Avocats dispose d’une solide expertise, à laquelle font appel de grandes entreprises françaises, des entités publiques locales et plusieurs groupes internationaux pour la mise en place de leurs programmes Sapin II anticorruption, d’éthique ou relatifs au devoir de vigilance. Le cabinet assiste également ses clients lorsqu’ils sont l’objet de contrôles AFA, ou pour la conduite d’enquêtes internes. L’avocat pénaliste  Emmanuel Daoud est recommandé.