August Debouzy abrite une équipe « créative, pragmatique et efficace», qui possède une solide connaissance des secteurs du militaire, de la défense, de l’aérospatiale, de la banque et finance, de la commercialisation de tabac, des produits pharmaceutiques et de l’énergie. Le cabinet assiste ses clients dans la réalisation d’audits de conformité et de cartographies des risques, ainsi que lors d’enquêtes menées par des autorités françaises ou étrangères. Le très réputé Bernard Cazeneuve est compétent en matière d'éthique des affaires, de gouvernance et de devoir de vigilance. Olivier Attias intervient dans des dossiers de conformité, de sanctions économiques, de contrôle des exportations ainsi qu’en droit pénal des affaires et dans la gestion de litiges financiers. Astrid Mignon Colombet
est une spécialiste du droit pénal des affaires, quand Valérie Munoz-Pons traite des dossiers variés de conformité. Les quatre associés cités codirigent la pratique, à laquelle contribue aussi Anaïs Coviaux , qui assiste ses clients sur l’élaboration de programmes de conformité et lors d’enquêtes et d’audits.
Compliance: enquêtes et conformité in Paris
August Debouzy
Responsables de la pratique:
Bernard Cazeneuve; Olivier Attias; Astrid Mignon Colombet; Valérie Munoz-Pons
Autres avocats clés:
Anaïs Coviaux
Les références
« Innovant, pragmatique et efficace. »
« L’équipe a été très utile pour nous conseiller sur les questions de sanctions. Elle a été très réactive aux demandes des clients et efficace dans ses échanges avec les régulateurs. »
« L’équipe est absolument remarquable et certainement l’une des plus efficaces du marché. Un grand professionnalisme et un sens aigu des risques. Le niveau de conseil et de confiance entre l’avocat et son client est également très élevé. »
« Astrid Mignon Colombet se distingue particulièrement, tout comme Bernard Cazeneuve. Valérie Munoz-Pons et Olivier Attias sont également très compétents en matière de sanctions et de droit douanier. »
Principaux dossiers
- Accompagnement d’une grande maison de luxe française sur les questions de conformité anti-corruption avec la mise en œuvre de son plan d’action suite à un audit de l’Agence Française Anticorruption et à ses problématiques quotidiennes de conformité.
- Accompagnement d’une entreprise leader du secteur de l’énergie, dans le cadre d’un audit mené par l’Agence Française Anticorruption.
- Défense d’une entreprise française accusée d’avoir manqué à ses obligations au titre de la loi française sur le devoir de vigilance.
Clifford Chance
Clifford Chance déploie une pratique très réputée, sollicitée pour l’élaboration de programmes de conformité anti-corruption, anti-blanchiment et anti-pratiques concurrentielles, ainsi que pour la réalisation d’audits et d’enquêtes internes, et la gestion d’enquêtes de conformité menées par des régulateurs. Le cabinet assiste aussi ses clients en matière de sanctions internationales (EU, Royaume-Uni, États-Unis). La pratique est codirigée par : Thomas Baudesson qui intervient dans des dossiers de dimensions nationale et internationale dans les secteurs financier, automobile et aéronautique ; et Charles-Henri Boeringer qui conseille ses clients sur des sujets de fraude, d’anti-corruption, d’anti-blanchiment et d’abus de marché. L’équipe comprend aussi : le spécialiste du secteurs de la santé et des sciences de la vie Dominique Laymand et Alice Dunoyer de Segonzac.
Responsables de la pratique:
Thomas Baudesson; Charles-Henri Boeringer
Autres avocats clés:
Dominique Laymand; Alice Dunoyer de Segonzac; Karima Chaïb
Les références
« Charles-Henri Boeringer est présent quand on a besoin de lui et possède une grande expérience. »
« Karima Chaïb est précise, travailleuse et disponible. »
Principaux clients
Airbus
Dassault Systèmes
L’Oréal
LVMH
Pernod-Ricard
Savencia
Teva Pharmaceuticals
Herbert Smith Freehills Kramer LLP
Herbert Smith Freehills Kramer LLP assiste des entreprises françaises et internationales en matière d’anti-corruption (conformité loi Sapin II), d’anti-blanchiment et de sanctions. « Réactive », l’équipe est aussi sollicitée pour mener des enquêtes internes et pour gérer des dossiers d’enquêtes diligentées par des autorités publiques (dont des contrôles AFA). Le responsable de la pratique Jonathan Mattout , un avocat « expérimenté, réactif et toujours disponible», dispose d’une large connaissance des sujets de conformité (anticorruption, anti-blanchiment, sanctions, devoir de vigilance) et intervient aussi dans des procédures de droit pénal. Il est appuyé par Rémi Jouaneton et Léonor Hennerick.
Responsables de la pratique:
Jonathan Mattout
Autres avocats clés:
Rémi Jouaneton; Léonor Hennerick
Les références
« Une équipe très réactive, bien informée du marché et pragmatique. »
« Jonathan Mattout est très concis et orienté vers les solutions. »
« Une équipe réactive, sachant exploiter son réseau si nécessaire. Forte d’une grande expérience, elle intervient sur des sujets très sensibles comme les contrôles AFA. »
Hughes Hubbard & Reed LLP
L’équipe parisienne d’ Hughes Hubbard & Reed LLP intervient en étroite collaboration avec les bureaux américains du cabinet dans la gestion de ses mandats internationaux. « Compétente et pragmatique », elle peut traiter une large typologie de problématiques de conformité : anticorruption, anti-blanchiment, sanctions économiques, contrôles à l'exportation, protection des données ou encore devoir de vigilance. L’équipe assiste aussi ses clients lors d’enquêtes internes ou réglementaires. La pratique est dirigée par un duo « expert en matière de conformité » , formé par : Anne Gaustad qui réalise des programmes et des audits de conformité anti-corruption, des cartographies des risques et assiste ses clients sur la conduite d’enquêtes internes ; et Marie-Agnès Nicolas dont le champ de compétences couvre l’anti-corruption, l’éthique, le devoir de vigilance, les sanctions économiques, les contrôles à l'exportation et les questions de gouvernance. « Efficace, réactif et disponible », Nicolas Tollet est « un expert reconnu en matière de conformité' ». Jan Dunin-Wasowicz assiste ses clients dans des dossiers de conformité, des enquêtes internes et des enquêtes menées par des autorités gouvernementales.
Responsables de la pratique:
Anne Gaustad; Marie-Agnès Nicolas
Autres avocats clés:
Nicolas Tollet; Jan Dunin‑Wasowicz; Michael Huneke
Les références
« Nicolas Tollet est un expert reconnu en matière de conformité et nous a accompagné avec efficacité, réactivité et disponibilité dans le cadre d’une inspection par une autorité. »
« Compétent et orienté vers les affaires. »
« Une équipe très professionnelle avec une expérience en matière de conformité internationale. »
« Efficacité et disponibilité. »
« Marie-Agnès Nicolas est excellente à tous points de vue. »
« Excellente maîtrise technique combinée à une connaissance impressionnante du réseau. »
« Disponibilité exceptionnelle de l’équipe et grand sens du service client. Réponses pertinentes et efficaces. »
« Marie-Agnès Nicolas et Anne Gaustad sont nos principales conseillères. Elles sont toutes deux expertes en conformité et proposent des analyses pertinentes et adaptées. »
Principaux clients
Airbus
Norton Rose Fulbright
Norton Rose Fulbright affiche une grande connaissance des secteurs de l’énergie, des services financiers, des transports, des technologies et de la santé. « Compétente, pragmatique et adaptable», l'équipe conseille de nombreux clients dans ces secteurs en matière d'éthique, de fraude, d’anticorruption, de sanctions internationales et de contrôle des exportations. Elle les assiste sur l’élaboration de programmes et la conduite audits de conformité et d’enquêtes internes, ainsi que dans la gestion de procédures de lanceur d’alerte et de dossiers d’enquêtes diligentées par les autorités publiques. La pratique est dirigée par Christian Dargham, un expert des questions d'éthique et d'enquêtes en matière de corruption, de fraude et de sanctions internationales. Rita Nader-Guéroult répond d’une « expertise profonde des questions de conformité » . Enfin, Solène Sfoggia traite des sujets d’éthique, d’anti-corruption, de devoir de vigilance et de fraude.
Responsables de la pratique:
Christian Dargham
Autres avocats clés:
Rita Nader-Guéroult; Solène Sfoggia; Guillaume Rudelle
Les références
« Connaisseur, pragmatique et adaptable. »
« L’équipe Norton Rose Fulbright est un partenaire essentiel pour notre entreprise en matière de conformité, d’enquêtes et de conformité. Elle fait preuve d’une grande disponibilité et d’une grande réactivité. Le soutien que chaque membre de l’équipe nous apporte est de grande qualité et permet aux collaborateurs de l’entreprise de développer leurs compétences. »
« Christian Dargham, dont la capacité à répondre à mes demandes est extrêmement forte et dans des délais très courts. Son accompagnement et les solutions qu’il propose sont toujours pertinents et pragmatiques, tenant compte des spécificités de mon entreprise. »
A&O Shearman
A&O Shearman assiste des multinationales, des institutions financières et de grandes entreprises visées par des enquêtes règlementaires et pénales en matière boursière, de fraude, d’anticorruption et de sanctions. Le cabinet intervient notamment dans de grandes affaires de droit pénal fiscal et de blanchiment. La pratique est codirigée par le trio suivant : Denis Chemla qui intervient dans des enquêtes règlementaires et pénales ; Dan Benguigui qui est un expert du secteur des services bancaires et financiers ; et Hippolyte Marquetty, qui traite des affaires pénales et assiste ses clients sur l’élaboration de procédures de conformité en matière de vigilance et de lanceur d'alerte.
Responsables de la pratique:
Denis Chemla; Dan Benguigui; Hippolyte Marquetty
Principaux clients
The Bolloré Group/MSC
The Bolloré Group/CMA-CGM
Checkout.com
UBS AG
Principaux dossiers
- Représentation de la Société Générale dans le cadre d’une enquête interne sur des opérations d’arbitrage de dividendes.
- Représentation de Morgan Stanley & Co. International PLC, qui fait face à une plainte pénale déposée par des investisseurs dans des produits structurés émis par la Banque (dits titres les plus mal lotis), au motif d’une fraude présumée et de pratiques commerciales trompeuses.
Bougartchev Moyne Associés
Bougartchev Moyne Associés assiste ses clients en matière d’anticorruption et d’anti-blanchiment dans la mise en place de programmes de conformité, la réalisation d’audits et dans la gestion de contrôles AFA. « Réactif, attentive et sympathique» , l’équipe est emmenée par le duo formé de Kiril Bougartchev, qui assiste ses clients lors d’enquêtes AMF, AFA ou ACPR ; et d’ Emmanuel Moyne, qui prodigue «des conseils clairs et fiables» pour la conduite d’enquêtes internes et pour l’élaboration de programmes de conformité. A noter, les départs de Geoffroy Goubin et Edward Huylebrouck en 2025.
Responsables de la pratique:
Kiril Bugartchev; Emmanuel Moyne
Autres avocats clés:
Nathan Morin
Les références
« Emmanuel Moyne fait preuve d’un engagement exceptionnel dans les dossiers et fournit des conseils servant les intérêts de l’entreprise. »
« L’équipe possède des compétences très diversifiées et complémentaires, avec une expérience dans les domaines pénal et administratif, fiscal, boursier et des sociétés. C’est une équipe particulièrement jeune, réactive, à l’écoute et conviviale. »
« Emmanuel Moyne est un véritable sherpa. Il donne des conseils clairs et fiables, et possède le sérieux nécessaire pour défendre ses arguments. »
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton est expert des sujets anti-corruption. Le cabinet assiste ses clients dans la réalisation de cartographie internationale de risques et dans la conception de programmes de conformité anticorruption. Le champ d’expertises couvre aussi l’anti-blanchiment, les sanctions économiques et les contrôles AFA. La pratique est codirigée par : le « talentueux » Guillaume de Rancourt qui assiste ses clients lors d’enquêtes et en matière de conformité (anti-blanchiment, anticorruption et sanctions) ; Jean-Yves Garaud, Amélie Champsaur et Delphine Michot.
Responsables de la pratique:
Guillaume de Rancourt; Jean-Yves Garaud; Delphine Michot; Amélie Champsaur
Les références
« Guillaume de Rancourt est un professionnel remarquable. »
« Une très bonne équipe qui se distingue par sa parfaite compréhension des enjeux commerciaux et son grand pragmatisme. Je recommande cette équipe pour le traitement de dossiers transfrontaliers, notamment ceux impliquant les États-Unis. »
« Guillaume de Rancourt est clairement une star en devenir. »
Principaux clients
Bondholders of Groupe Agripole
Principaux dossiers
- Conseil des Obligataires du Groupe Agripole placé en liquidation judiciaire après la découverte d’importantes manipulations de comptes, dans l’enquête pénale relative à cette fraude qui implique les commissaires aux comptes du groupe.
Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. dispose d’une grande connaissance des secteurs de la banque, de la finance, de l'industrie, du commerce, des transports et de l'énergie. « Efficace et compétente», l’équipe, accompagne de nombreux clients dans ces domaines pour la conduite d'enquêtes internes portant sur des sujets de corruption, de blanchiment, d’atteinte au devoir de vigilance ou de sanctions internationales, ainsi que sur la conception de programmes de conformité. La pratique est codirigée par le trio suivant : Sophie Scemla , une avocate « professionnelle, experte et pragmatique » qui conseille une clientèle française et internationale sur l’élaboration de programmes de anticorruption Sapin II et lors de contrôles AFA ; Bruno Quentin, qui intervient en matière d’anticorruption, et Jean-Philippe Pons-Henry.
Responsables de la pratique:
Sophie Scemla; Bruno Quentin; Jean-Philippe Pons-Henry
Autres avocats clés:
Diane Paillot de Montabert
Les références
« L’équipe est efficace et compétente sur les problématiques de conformité, tant d’un point de vue pratique que d’un point de vue plus technique et juridique grâce à sa connaissance et sa maîtrise du droit pénal et du droit pénal des affaires. »
« Sophie Scemla et Diane Paillot de Montabert sont des avocates talentueuses dont les analyses sont fines et incisives. »
« L’équipe est disponible et accessible. »
« L’équipe est excellente. Opérationnelle et disponible. »
Sophie Scemla s’entoure d’une équipe de collaborateurs qu’elle contribue à développer et à promouvoir. Sophie sait se rendre disponible et faire appel à des experts internes d’autres domaines si nécessaire.
« Une équipe très compétente et disponible. »
« L’équipe possède une solide expertise en matière de conformité. Elle est également pragmatique et fournit de très bons conseils. »
« Sophie Scemla est une excellente professionnelle, experte et pragmatique. Elle maîtrise parfaitement les enjeux de la lutte contre la corruption. »
Principaux clients
Mediterranean Shipping Company
Doris Group
Jones Day
L’équipe parisienne de Jones Day peut s’appuyer sur la plateforme internationale du cabinet pour traiter des dossiers de dimension internationale, tout en prodiguant des conseils répondant aux obligations du marché français. Elle conseille ainsi ses clients en matière de sanctions, sur l’élaboration de programmes de conformité anticorruption Sapin II et les accompagne aussi lors de contrôles AFA. La pratique est dirigée par Bénédicte Graulle , une « avocate exceptionnelle » répondant d’une grande connaissance des enquêtes internes, des programmes de conformité anticorruption, anti-blanchiment et de la règlementation boursière. L’équipe comprend aussi le « brillant » Jérémy Attali .
Responsables de la pratique:
Bénédicte Graulle
Autres avocats clés:
Jérémy Attali; Alexis Damour; Camille Rollin; Yanis Rahim
Les références
« Bénédicte Graulle est une avocate exceptionnelle. Excellente tant sur le plan technique que stratégique, elle est très à l’écoute et possède de grandes qualités humaines. »
« Une équipe très compétente, réactive et agréable à travailler. »
« Une équipe très expérimentée en matière d’enquêtes internes et une collaboration fluide. L’un de leurs atouts majeurs est leur capacité à proposer systématiquement différentes options au client, en présentant clairement les risques et les opportunités. »
« Bénédicte Graulle, Jérémy Attali et Alexis Damour sont d’excellents professionnels, avec une connaissance très fine de leurs dossiers. »
« Jérémy Attali est tout simplement génial. »
Noëlle Lenoir Avocats
Noëlle Lenoir Avocats assiste ses clients dans la conception de programmes de conformité, dans la conduite d’enquêtes internes déclenchées par des lanceurs d’alerte, ou encore dans la rédaction de chartes et procédures internes. Le cabinet est particulièrement présent dans les secteurs de la banque et finance, de l'énergie et des télécoms. Noëlle Lenoir dispose d’une « grande expérience issue d'un parcours remarquable».
Responsables de la pratique:
Noëlle Lenoir
Les références
« L’équipe bénéficie de l’expérience extraordinaire de Noëlle Lenoir. »
« Noëlle Lenoir se distingue par son expérience acquise au cours d’une carrière exceptionnelle. »
« Des conseils de grande valeur et un réseau incroyable. »
Principaux clients
TotalEnergies SE
Veolia
Crédit Agricole S.A.
FI Group
Sea Invest
UBAF
Airbus SE
Principaux dossiers
- Analyse des conclusions des avocats de TotalEnergies SE et proposition d’amendements et de nouveaux arguments dans le cadre d’un procès climatique intenté sur la base de la législation française sur le devoir de vigilance.
- Rédaction d’une déclaration déposée auprès d’un juge américain dans le cadre d’un litige commercial pour préciser les raisons pour lesquelles l’avocat adverse doit recourir à la Convention de La Haye sur l’administration de la preuve pour recueillir des preuves dans le cadre de la découverte.
- Examen du plan de due diligence d’une société en vue de la publication d’un nouveau plan dans le Document d’Enregistrement Universel 2024 conformément à la loi de 2017 sur le devoir de diligence.
Paul Hastings LLP
Paul Hastings LLP, s’est doté en septembre 2024 d’une équipe réputée en intégrant la boutique Antonin Lévy & Associés A.A.R.P.I. au sein de son bureau parisien. Le groupe dispose d’une grande expertise en matière de droit pénal des affaires, de conformité et d'enquêtes (comprenant les enquêtes réalisées par des banques multilatérales de développement). Il conduit aussi des audits de programmes de conformité et des enquêtes internes en matière de corruption et d’éthique, et assiste enfin ses clients lors de contrôles de conformité AFA. La pratique est incarnée par le grand pénaliste Antonin Lévy, qui gère régulièrement des dossiers de fraude fiscale, de blanchiment, de corruption et de sanctions internationales, Ophélia Claude qui est aussi une pénaliste de renom ; et Joris Monin de Flaugergues qui est un spécialiste des enquêtes internes.
Responsables de la pratique:
Antonin Lévy; Ophélia Claude; Joris Monin De Flaugergues
Les références
« Une équipe très technique, qui comprend parfaitement et rapidement les défis auxquels le client est confronté. »
« Antonin Lévy se distingue par sa capacité à intégrer rapidement toutes les données d’un dossier, ce qui permet de produire des enquêtes de qualité et des négociations efficaces lorsque la procédure le permet. »
Principaux clients
Bouygues Bâtiment Sud Est
Linkcity Sud Est
TotalEnergies
TechnipFMC
EDF
Principaux dossiers
- A conseillé Ernst & Young (Kenya) pour parvenir à un accord avec la Banque mondiale concernant des allégations de corruption et de fraude.
- Représentation de TotalEnergies dans la première affaire et procédure historique portée devant les tribunaux français en vertu de la loi sur le devoir de vigilance.
- A conseillé TechnipFMC dans la conclusion d’un CJIP avec le Parquet national financier pour des allégations de corruption.
Adaltys Avocats
Adaltys Avocats abrite une équipe «dynamique et réactive», qui assiste ses clients dans l’élaboration de programmes de conformité en matière d’anticorruption, d'éthique, d’anti-blanchiment, et de protection des données, ainsi que dans la conduite d’enquêtes internes. Le cabinet assiste de nombreux clients spécialisés dans les secteurs du transport, de l’énergie et des télécoms. La pratique est codirigée par Sylvie Le Damany, qui mène des audits en matière de gouvernance et réalise des cartographies de risques dans le domaine de l’éthique ; et Edouard Lemoalle, qui conseille des prestataires informatiques, des opérateurs télécoms et des constructeurs automobiles.
Responsables de la pratique:
Sylvie Le Damany; Edouard Lemoalle
Autres avocats clés:
Martin Declosmenil
Les références
« Attitude professionnelle et qualité des échanges. Accueil et écoute constante. »
« Dynamique et réactive. Une équipe pédagogique. »
Principaux clients
Becton Dickinson
Groupe Aéroports de Paris (ADP) (parent company)
Aéroports de Paris (Hub One, Sysdream)
STMicroelectronics
Havas
Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée du Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion du Territoire
Compagnie Nationale du Rhône
Canal +
Prisma Media
BPCE
La Française des Jeux (FDJ)
Lagardère
Laurent-Perrier
Auchan Retail International
Vinci Construction
Vivendi SE
Vivendi Village
Volvo Car Corporation
Volvo Car France
AMRAE
Axa
Bond
Caisse d’Epargne de Normandie
Chimirec Developpement
City and metropolis of Nice
Club de Football Lyon La Duchère
Communauté d’agglomération du bassin de Brive
Compagnie Nationale du Rhône
Condat
Daily Motion
E.ON
Fidal
Fédération des Captives d’Assurance
Gameloft
Groupe Maïa
Groupe Vivendi Africa (GVA)
Hello Ride
Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer
JJA
LECTA
Leon Cycle EURL
Lhoist
Metropolis of Lyon
Métropole du Grand Paris
Rigby Group PLC
Rising Sud
SCC France
SETEC
Société d’Aménagement Touristique de l’Alpes D’Huez (SATA)
Société Villeurbanaise d’Urbanisme
Sytral
TAL Education Group
Principaux dossiers
- Révision des protocoles de dénonciation et d’enquête, réalisation de formations avec un contenu personnalisé sur les meilleures pratiques pour atténuer les risques de corruption, accompagnement de la haute direction dans le cadre de rapports de dénonciation complexes concernant des actes répréhensibles internes.
- Assiste les différents départements de Volvo Car France sur les problématiques de conformité RGPD et de cybersécurité.
- Assistance d’un client dans un dossier précontentieux relatif au devoir de vigilance suite à une mise en demeure et dans la mise en place du plan de vigilance conformément à la loi du 27 mars 2017.
Baker McKenzie
Baker McKenzie est doté d’une équipe «experte, réactive et innovante », qui accompagne ses clients dans la conception de programmes de conformité anticorruption et anti-blanchiment et de procédures d’alerte, dans la gestion de leurs problématiques de sanctions internationales, dans la conduite d’enquêtes internes ou encore lors d’enquêtes internationales de régulateurs. A la tête de la pratique, l’associé gérant du cabinet Eric Lasry assiste ses clients en matière d’anti-corruption et de lanceur d’alerte, dans la conduite d'enquêtes internes ou encore lors de contrôles AFA.
Responsables de la pratique:
Eric Lasry
Autres avocats clés:
Clotilde Guyot-Rechard; Renaud Jaune
Les références
« Une équipe solide et expérimentée avec une bonne réputation, une attention aux détails et une approche approfondie. »
« Des conseils pratiques et pragmatiques. »
« La force de cette équipe réside dans son expertise, sa réactivité et son innovation. »
Bredin Prat
Bredin Prat dispose de solides expertises en matière d’anticorruption, d’anti-blanchiment, de respect du devoir de vigilance, et assiste aussi ses clients pour la conduite d’enquêtes internes. La pratique est codirigée par Eric Dezeuze , et Guillaume Pellegrin, qui accompagne ses clients lors de contrôles AFA anticorruption et les conseille sur le respect du devoir de vigilance.
Responsables de la pratique:
Eric Dezeuze; Guillaume Pellegrin
Principaux dossiers
- A assisté Danone dans le cadre de la vente de ses activités Essential Dairy and Plant-based (EDP) en Russie à Vamin R LLC.
De Gaulle Fleurance & Associés
De Gaulle Fleurance & Associés est pourvu d’une « équipe efficace », «experte et réactive » qui assiste ses clients en matière d’anti-corruption, de sanctions économiques internationales et de contrôle des exportations, ainsi que sur la conception de programmes de conformité et la conduite d’enquêtes internes. Matthieu Dary conseille de nombreux clients spécialisés dans les secteurs des cosmétiques, du luxe, des médias et de l'immobilier sur leurs obligations de conformité Loi Sapin II. Pierrick Le Goff intervient sur l’élaboration et la revue de programmes de conformité. L’équipe comprend aussi Thierry Titone et François Zocchetto.
Responsables de la pratique:
Aurélien Chardeau; Matthieu Dary; Muriel Guillin-Modaine; Albane Lancrenon; Pierrick Le Goff; Thierry Titone; François Zocchetto
Les références
« Une équipe très agréable et efficace, toujours disponible et réactive. Les réponses apportées sont de qualité malgré des délais parfois très serrés. »
« Expertise et réactivité. »
Principaux clients
Andros
Bosch Siemens Hausgeräte
Robert Bosch
DLA Piper
DLA Piper dispose d’une solide expertise dans la conduite d'enquêtes internes. Le cabinet assiste aussi ses clients sur l’élaboration de programmes de conformité en matière d’anticorruption, d’anti-blanchiment et sur le respect du devoir de vigilance. La pratique est dirigée par Fabien Ganivet , qui assiste de nombreuses entreprises dans les secteurs des sciences de la vie, de l'aviation et de l'automobile sur leurs problématiques de gouvernance et sur l’élaboration et la revue de programmes de conformité, de codes de conduite, de cartographies des risques et de procédures de lanceurs d’alerte.
Responsables de la pratique:
Fabien Ganivet
Autres avocats clés:
Sara Koski
Les références
« Une vaste expérience et un champ d’expertise étendu. »
Foley Hoag
Foley Hoag assiste de nombreux clients actifs dans les secteurs de la banque et finance, des transports, de l'énergie, de l'immobilier et de la vente. Le cabinet a renforcé ses expertises en octobre 2024 en accueillantOlivier Dorgans (ex Ashurst LLP ) qui prend la tête de sa pratique. Ce dernier est un expert des problématiques de sanctions économiques, de contrôle des exportations, d’anticorruption, d’anti-blanchiment, de financement du terrorisme, de RSE et du respect du devoir de vigilance. L’équipe comprend aussi Paul Charlot et Camille Mayet.
Responsables de la pratique:
Olivier Dorgans
Autres avocats clés:
Paul Charlot; Camille Mayet
Principaux clients
Banque Ouest-africaine de Développement (BOAD)
BGFI Holding Corporation
BGFIBank Cameroon
BGFIBank Congo Brazzaville
BGFIBank Equatorial Guinea
BGFIBank Gabon
BGFIBank Ivory Coast
BGFIBank Senegal
Bpifrance Assurance Export
Bpifrance Financement
Geodis
Ginger
Hachette
Kestrel Vision
Sagard
SFIL
Stemcor
BRED
Principaux dossiers
- Conseil d’un groupe de produits de luxe sur plusieurs projets internationaux en matière de conformité aux réglementations en matière de sanctions économiques et de contrôle des exportations.
- Représentation d’une joint-venture du secteur de la distribution lors d’un contrôle mené par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) concernant la conformité de son dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
- Représentation d’un groupe européen du secteur automobile dans le cadre d’un audit de suivi mené par l’Agence française anticorruption (AFA).
Hogan Lovells (Paris) LLP
Hogan Lovells (Paris) LLP a renforcé sa pratique en janvier 2024 suite au recrutement d’une équipe en provenance de White & Case LLP, emmenée par Jean-Pierre Picca (nouveau coresponsable de la pratique et grand expert des enquêtes dans le domaine bancaire et financier), et Jean-Lou Salha, un spécialiste des sujets de conformité anticorruption et anti-blanchiment d'argent. Autre coresponsable de la pratique, Arthur Dethomas présente une grande connaissance des enquêtes internes et assiste ses clients sur l’élaboration de programmes de conformité anticorruption. Enfin, Christelle Coslin assure aussi l’élaboration et la revue de programmes de conformité. Le groupe assiste de nombreuses institutions financières visées par des enquêtes ainsi que sur la gestion de leurs problématiques d’anti-blanchiment et de financement du terrorisme.
Responsables de la pratique:
Jean-Pierre Picca; Arthur Dethomas
Autres avocats clés:
Jean-Lou Salha; Christelle Coslin
Principaux clients
Verallia SA
Principaux dossiers
- A accompagné Verallia SA pour se conformer aux lignes directrices publiées par l’Agence Française Anticorruption.
Latham & Watkins
Latham & Watkins assiste de nombreux clients spécialisés dans les secteurs de la santé, de la pharmacie, de l’industrie, des services financiers et des télécoms. L’équipe intervient notamment sur la réalisation d’enquêtes internes concernant des sujets de corruption, de droit de la concurrence et de droit social. Elle assiste aussi ses clients en matière de sanctions internationales et de protection des données. Le responsable de la pratique Fabrice Fages a une grande expérience des enquêtes internes d’échelle internationale. Elise Auvray assiste ses clients sur leurs problématiques de conformité, de protection des données et de droit pénal des affaires.
Responsables de la pratique:
Fabrice Fages
Autres avocats clés:
Elise Auvray
Les références
« Fabrice Fages et Elise Auvray sont formidables. »
Principaux clients
Essilor International SAS
Essilor Luxottica
EssilorLuxottica SA
Ingram Micro
NISSAN MOTOR
ORANGE SA
TDF
Mayer Brown
Mayer Brown est pourvu d’une équipe « exceptionnellement réactive et indéniablement compétente », qui conseille des sociétés cotées françaises et internationales en matière d’anticorruption, d’anti-blanchiment, de sanctions, de contrôles à l'exportation et de respect du devoir de diligence et des normes RSE. La pratique est codirigée par Edouard Gergondet (qui a rejoint le cabinet en septembre 2023 avant d’être promu associé en juillet 2024) qui présente une «remarquable expertise» sur les sujets de sanctions, de contrôles à l’exportation et d’anti-blanchiment ; et la spécialiste du droit de la concurrence Nathalie Jalabert-Doury.
Responsables de la pratique:
Edouard Gergondet; Nathalie Jalabert-Doury
Les références
« L’équipe possède une grande expertise et est prête à tout pour mener une enquête. Leur méthodologie est rigoureuse. La collaboration a été excellente, avec une communication efficace et des réponses rapides. »
« Édouard Gergondet possède une expertise remarquable. Il a mené une enquête très approfondie et a fait un effort supplémentaire. Il a fait preuve d’une grande capacité d’analyse. Il a contribué à un rapport d’enquête exceptionnel. »
« Nous apprécions la grande disponibilité des avocats du cabinet et, surtout, la précision de leurs avis et la qualité de notre collaboration lors de la rédaction de nos projets. Pouvoir compter sur les compétences internationales du cabinet est extrêmement apprécié par nos équipes. »
« Nous considérons Édouard Gergondet comme l’un des meilleurs professionnels de la conformité en France, maîtrisant toutes les dimensions (de la rédaction des procédures aux recommandations sur les analyses des due diligences réalisées par des tiers, en passant par les enquêtes complexes). Dynamique, réactif, ouvert, transparent et parfaitement bilingue (anglais), ses multiples compétences lui permettent d’interagir efficacement. »
« Sa réactivité est exceptionnelle et son expertise incontestable, portée par des professionnels dotés d’une solide expérience en entreprise, leur permettant de comprendre les enjeux concrets des clients. L’ambiance au sein de l’équipe est également un atout majeur. Elle favorise une collaboration fluide et dynamique, propice à la créativité et à la recherche de solutions innovantes. »
« L’équipe de conformité de Mayer Brown Paris est bien connue parmi ceux impliqués dans les contrôles des exportations et les sanctions économiques. »
« Édouard Gergondet est sans conteste l’un des meilleurs avocats spécialisés en contrôle des exportations et sanctions en France. Sa réputation d’excellence technique et de service client de premier ordre est largement reconnue. »
Principaux dossiers
- Conseil d’un groupe agroalimentaire de premier plan sur les aspects de conformité aux sanctions liés à la vente de ses activités en Russie.
- A conseillé un groupe d’assurance sur l’impact de la future législation européenne sur l’organisation de ses fonctions de lutte contre le blanchiment d’argent et de conformité aux sanctions.
- A conseillé une société de technologie de défense sur les aspects de contrôle des exportations et de conformité douanière dans le cadre d’une transaction de fusion et acquisition.
UGGC Avocats
UGGC Avocats est doté d’une équipe « compétente et réactive», qui conseille ses clients en matière d’anticorruption, d’éthique, de protection des données et de contrats publics. La pratique est codirigée par le publiciste Thierry Dal Farra et Corinne Khayat, dont le champ d’expertises couvre la conformité en droit de la concurrence et le RGPD. L’équipe comprend aussi : Anne-Marie Pecoraro qui présente « un haut niveau d’expertise et un excellent sens stratégique » ; et les «compétents, expérimentés et sympathiques » Michel Ponsard et Malka Marcinkowski .
Responsables de la pratique:
Thierry Dal Farra; Corinne Khayat
Autres avocats clés:
Anne-Marie Pecoraro; Michel Ponsard; Malka Marcinkowski
Les références
« Anne-Marie Pecoraro est excellente dans la gestion des questions de conformité. »
« L’équipe Conformité couvre tous les domaines pertinents du droit français et la qualité du travail est excellente dans tous ces domaines. Les conseils sont toujours concrets et d’une grande utilité pratique. »
« Michel Ponsard et Malka Marcinkowski sont compétents, expérimentés et c’est un plaisir de travailler avec eux. »
« L’équipe de Corinne Khayat est très compétente et réactive. Toujours disponible, elle fournit de bons conseils juridiques et pratiques. »
« Anne-Marie Pecoraro possède une grande expertise en la matière, alliée à un excellent esprit stratégique. Elle analyse et anticipe les événements avec intuition et stratégie. Sa personnalité et son professionnalisme font d’Anne-Marie une avocate de talent. »
Principaux dossiers
- Conseil des fédérations syndicales internationales et européennes concernant le projet de dispositions de la directive sur la diligence raisonnable en matière de durabilité des entreprises, qui a été formellement adoptée le 24 avril 2024 par le Parlement européen et qui décrit la diligence raisonnable obligatoire que les entreprises doivent mettre en œuvre en matière de droits de l’homme et d’impacts environnementaux tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement.
White & Case LLP
White & Case LLP assiste régulièrement des clients visés par des enquêtes diligentées par des autorités publiques nationales ou internationales. Le champ de compétences couvre aussi la conformité anticorruption, et l’élaboration de procédures internes d’alerte et de délégation de pouvoir. La pratique est emmenée par Kami Haeri, qui conseille de nombreux clients spécialisés dans les secteurs des services financiers, des technologies, des médias et de l’industrie, notamment lorsqu’ils font l’objet d’enquêtes menées par les régulateurs français ou étrangers.
Responsables de la pratique:
Kami Haeri
Autres avocats clés:
Malik Touanssa
Bryan Cave Leighton Paisner
Bryan Cave Leighton Paisner assiste ses clients sur l’élaboration et l’audit de programmes de conformité anticorruption et de procédures de lanceur d’alerte. Le cabinet conseille aussi ses clients sur leurs obligations CSRD (directive européenne sur la durabilité). Constantin Achillas assiste ses clients lors de contrôles AFA anticorruption, et les conseille en matière de sanctions et de respect des normes RSE. Il codirige la pratique aux côtés d’ Elodie Valette, Julie Catala Marty et Philippe Métais.
Responsables de la pratique:
Constantin Achillas; Philippe Métais; Elodie Valette; Julie Catala Marty
Principaux clients
Agence de simplification des normes sur le devoir de vigilance (ANDV)
Principaux dossiers
- Conseil de l’Agence de simplification des normes sur le devoir de vigilance (ANDV) pour la mise en place d’outils de type questionnaire permettant aux entreprises de répondre efficacement et de manière exhaustive à leurs nouvelles obligations en matière de devoir de vigilance, basées sur la loi française sur le devoir de vigilance des entreprises et la CSDDD de l’UE.
Fleurus Avocats
Fleurus Avocats est doté d’une équipe « resserrée », « compétente, pragmatique et efficace » qui assiste ses clients sur l’élaboration de programmes de conformité anticorruption et lors de contrôles AFA. La boutique de droit public est dirigée par l’associée fondatrice Fleur Jourdan, « un conseil de référence sur la place parisienne » auprès d’une clientèle composée de personnes publiques comme privées.
Responsables de la pratique:
Fleur Jourdan
Les références
« Fleur Jourdan s’est imposée comme une conseillère de premier plan à Paris. »
« L’équipe Fleurus est compétente, pragmatique et efficace. »
« Fleur Jourdan est toujours disponible, réactive et efficace. »
« Fleurus dispose d’une équipe jeune et soudée, ce qui permet des réponses précises, rapides et une facilité d’accès. »
« Fleur Jourdan se distingue par sa solide expertise en matière de conformité. »
« Une équipe dynamique et compétente, capable de développer des études de cas pertinentes pour ses clients. »
« Fleur Jourdan est une dirigeante talentueuse du cabinet, spécialisée en éthique, conformité et déontologie. Elle est devenue une référence incontournable dans ce domaine, notamment dans les sphères publique et parapublique. »
« Une équipe hautement qualifiée, qui propose des solutions pragmatiques et innovantes. »
Principaux clients
Nexity
Groupe Amaury
Fimalac Holding
Fimalac Entertainment
Webedia
Partoo
SNCF
RATP
Département de la Vendée
HAROPAPORT
wpd
CHU de Bordeaux
CCI Occitanie
OPH de La Rochelle
OPH de Rochefort
OPH de l’Angoumois
SEMIS
OPH de la Meuse
OPH de Saint-Dizier
Institut Gustave Roussy
Association pour le Logement du Personnel des Administrations Financières
Guadeloupe Port Caraïbes
TSE
Vinci Autoroutes
Principaux dossiers
- Accompagnement du Groupe Fimalac et de ses filiales Fimalac Entertainment, Webedia et Partoo dans la mise en œuvre de leur programme anti-corruption.
- Accompagne les professionnels du logement social sur la cartographie des risques et les plans d’action.
- A accompagné les 14 Chambres de Commerce et d’Industrie de la région Occitanie dans la mise en place de leurs cartographies de risques et plans d’actions.
Novlaw Avocats
Novlaw Avocats abrite une « équipe innovante », qui assiste ses clients lors du déclenchement de procédures d’alerte et dans la conduite d’enquêtes internes, ainsi que sur l’élaboration de programmes de conformité anticorruption et de protection des données. La pratique est dirigée par Samuel Guetta , dont le champ d’expertises couvre la conformité anticorruption, la gestion des risques, la protection des données et les procédures d’enquêtes. Il est appuyé par Alizée Dill.
Responsables de la pratique:
Samuel Guetta
Autres avocats clés:
Alizée Dill
Les références
« La qualité du service fourni était très bonne. »
« C’est un plaisir de travailler avec Samuel Guetta et Alizée Dill. »
« Samuel Guetta possède une grande expertise en matière de compliance, de bonne disponibilité et de respect des engagements. »
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP
L'équipe parisienne de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP opère en étroite collaboration avec les bureaux américains du cabinet, notamment pour la conduite d'enquêtes internes. Elle conseille plus largement ses clients en matière d’anticorruption, d’anti-blanchiment, de respect du devoir de vigilance, de protection des données et de protection des consommateurs. Le responsable de la pratique Eric Russo présente « une forte expertise» quant à la conduite d’enquêtes internes faisant suite à des suspicions d’actes de fraude ou de corruption en interne. Il assiste aussi ses clients sur l’élaboration de programmes de conformité.
Responsables de la pratique:
Eric Russo
Les références
« Eric Russo est toujours disponible, possède une solide expertise et une connaissance approfondie du domaine et de très bonnes compétences interpersonnelles. »
Principaux clients
Tesla
Principaux dossiers
- Conseil de Google sur la conformité avec le RGPD et la législation locale.
- Conseil de Tesla sur le respect du droit européen et du droit français sur la protection des consommateurs.
VIGO Cabinet d'Avocats
VIGO Cabinet d'Avocats conseille des entreprises internationales, des PME, des filiales françaises de multinationales, des entités publiques et des associations sur leurs obligations en matière d’anticorruption Sapin II et de protection des données. La pratique est codirigée par le duo formé de : l’avocat pénaliste Emmanuel Daoud , qui prodigue des conseils en matière de conformité et de protection des données personnelles et assiste ses clients dans la conduite d’enquêtes internes ; et Dalia Boudjellal, dont le champ d’expertises couvre les sujets d'éthique et de loi Sapin II, les obligations RSE et les audits de conformité.
Responsables de la pratique:
Emmanuel Daoud; Dalia Boudjellal