Allen & Overy LLP affiche une présence remarquable dans le domaine du droit pénal fiscal ; le cabinet ayant joué un rôle majeur dans la plupart des grands dossiers d’évasion fiscale récents ou en cours sur le marché. Très proche des grandes banques françaises et internationales, l’équipe défend aussi régulièrement ces clients dans des affaires de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale, de fraude et de pratiques commerciales trompeuses. Le cabinet représente également de nombreuses entreprises de premier plan ou leurs dirigeants dans le traitement d’une gamme variée d’affaires, allant des accidents industriels à la corruption internationale. La pratique est codirigée par Denis Chemla, Hippolyte Marquetty et Dan Benguigui.

La boutique de droit pénal des affaires Antonin Lévy & Associés A.A.R.P.I. gère un large volume de dossiers, recouvrant des problématiques juridiques et des secteurs industriels variés. L’équipe agit pour de grandes entreprises françaises et internationales et défend aussi régulièrement des dirigeants. Elle traite régulièrement des affaires sensibles de corruption internationale (impliquant parfois aussi les autorités américaines), ainsi que des affaires de blanchiment d’argent, de fraude et d’évasion fiscale. Le cabinet gère aussi des dossiers sensibles en lien avec des accidents industriels, notamment dans le domaine des transports. L’équipe intervient enfin dans plusieurs dossiers de place soulevant des accusations de travail dissimulé – elle défend notamment une plateforme internet dans des procédures à forts enjeux dans ce domaine. Plusieurs personnalités politiques de premier plan sont également clientes dont l’ancien Premier ministre François Fillon. Antonin Lévy codirige la pratique aux côtés d’  Ophélia Claude et Joris Momin de Flaugergues.

Dirigée par l’excellente Claudia Chemarin, l‘équipe de Chemarin & Limbour gère un large volume d’affaires de premier plan, couvrant divers secteurs. L’équipe est régulièrement appelée à intervenir dans des dossiers d’accidents industriels de grande ampleur. Elle est également impliquée dans une affaire de place de droit pénal du travail et a récemment été retenue pour représenter un client dans une importante affaire de fraude fiscale. Le cabinet gère aussi des affaires de fraude et de corruption internationale. L’équipe agit pour le compte de dirigeants et d’entreprises ; elle assiste notamment des sociétés de premier plan spécialisées dans les secteurs des télécoms, de l’aviation et du BTP. Matthias Guillou contribue également à la pratique.

Darrois Villey Maillot Brochier se range parmi les plus grands noms de la place dans le domaine du droit pénal des affaires. Le cabinet gère un large volume d’affaires prestigieuses, d’une grande diversité. Il intervient dans de nombreux dossiers médiatiques liés à la sphère politique – il assure notamment la défense du ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti qui fait l’objet de poursuites pénales, et traite plusieurs dossiers de place concernant le financement de campagnes présidentielles. Le cabinet a également été retenu par de grandes entreprises visées par des accusations majeures de violations des droits de l’homme en relation avec leurs activités à l’international. Enfin, l’équipe agit dans plusieurs grandes affaires de fraude fiscale emblématiques et assure la défense d’un ancien cadre dirigeant faisant l’objet d’accusations pour travail dissimulé concernant l’activité d’une plateforme internet de livraison. Christophe Ingrain dirige la pratique. Il est secondé par les collaborateurs Paul Mallet, Tristan Gautier et Xavier Philips. Remi Lorrain a quitté le cabinet en 2022.

La boutique de droit pénal des affaires Delecroix Gublin Associés est recommandée pour la gestion des affaires très sensibles. A la tête de la pratique, Alexis Gublin est souvent mandaté pour intervenir dans des dossiers impliquant des procédures multiples à travers le monde. Il est l’avocat de confiance de plusieurs grandes entreprises, notamment dans le secteur de l’aéronautique, ainsi que de cadres supérieurs et dirigeants de grandes sociétés. L’équipe traite une large typologie d’affaires. Elle est souvent appelée à intervenir dans des dossiers de corruption internationale, ou liés à des accidents du travail et au droit pénal du travail.

L’équipe contentieuse de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton traite plusieurs affaires pénales remarquables d’une typologie variée. Le cabinet est impliqué dans plusieurs grandes affaires de pénal fiscal, et a récemment obtenu l’annulation d’une perquisition menée par la police et les autorités fiscales dans un dossier. Le cabinet s’est aussi récemment vu confier la gestion de plusieurs dossiers sensibles par des entreprises et des institutions financières accusées de complicité de violations des droits de l’homme en lien avec des activités commerciales menées dans des pays en conflit. Le cabinet est également régulièrement mandaté par des clients français pour les assister dans la gestion de procédures aux Etats-Unis. Enfin, l’équipe guide de nombreuses institutions financières en matière de conformité pénale et les assiste lorsqu’elles sont visées par des enquêtes pénales. La pratique est codirigée par Jean-Yves Garaud, Delphine Michot, et Guillaume de Rancourt (counsel). Le collaborateur Nicolas Degardin mérite également une mention.

Clifford Chance est régulièrement mandaté par de grandes entreprises, des banques de premier plan ainsi que des particuliers. Le cabinet gère un large volume d’affaires. Il intervient régulièrement dans des affaires instruites par le PNF. Il défend fréquemment des banques dans des dossiers de fraude fiscale et de blanchiment. L’équipe assure aussi la défense d’une grande entreprise visée par des accusations de corruption internationale. Le cabinet se distingue par son excellente capacité à gérer des dossiers présentant une forte composante internationale. L’équipe est d’ailleurs impliquée dans plusieurs affaires dont les enquêtes sont menées conjointement par des régulateurs et des autorités européennes et américaines. Le cabinet dispose enfin d’une grande expérience dans la négociation des accords de justice (notamment la CJIP française). La pratique est codirigée par Thomas Baudesson et Charles-Henri Boeringer. Sophie Levy  (counsel) est également recommandée.

La boutique de droit pénal des affaires Dartevelle Dubest Bellanca est régulièrement mandatée par des dirigeants d’entreprises du CAC 40. Elle agit également pour des entreprises et des institutions financières. Le cabinet défend des individus dans plusieurs affaires en cours visés par des allégations de fraude et de corruption. Le cabinet affiche un fort profil international et se distingue aussi par sa capacité à combiner des expertises de premier plan en droit pénal des affaires et dans le domaine des services financiers. L’équipe traite aussi régulièrement des dossiers de droit pénal du travail (accidents, suicides, harcèlement). La pratique est codirigée par l’avocat pénaliste Fabrice Dubest et Frédéric Bellanca ; ce dernier traitant en particulier des affaires de corruption, de blanchiment et d’abus de marché touchant au domaine des services financiers. Sont également recommandés Philippe Rossignol et Vincent Blondeau.

La qualité des services offerts par Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP est notamment à souligner pour sa capacité à faire une ‘utilisation novatrice des technologies, assurant une totale confidentialité et sécurité des données des clients‘. L’équipe intervient régulièrement dans des procédures pénales à forts enjeux soulevant des allégations de corruption et de fraude, et présentant souvent un lien transfrontalier. Elle représente de nombreuses entreprises françaises de premier plan dans la gestion d’une vaste typologie de dossiers. Le cabinet est notamment impliqué dans une affaire en responsabilité pénale en matière de cartel – une première en France. La pratique est codirigée par Kami Haeri et l’ancien procureur devenu avocat Eric Russo .

VIGO Cabinet d'Avocats est l’un des cabinets de référence du marché pour le traitement d’affaires touchant à de grands scandales industriels ou de santé. Le cabinet défend notamment des entreprises de premier plan ou leurs dirigeants dans des affaires de fraude, de dopage et d’infractions au droit pénal du travail, concernant les secteurs de la vente, du sport et de l’automobile. L’équipe se distingue également par sa capacité à traiter des sujets pointus en matière de pénalisation des droits de l’homme. Sur ces aspects, elle intervient pour des ONGs ou des parties visées par des accusations concernant l’activité d’entreprises en Chine, en Afrique et au Moyen-Orient. La pratique est dirigée par Emmanuel Daoud .

Herbert Smith Freehills LLP combine une solide expertise en matière de conformité et de droit pénal des affaires. Le cabinet gère une typologie très diversifiée de dossiers, portant notamment sur des allégations de corruption, d’évasion fiscale, de fraude ou bien en lien avec la survenance d’accidents industriels. L’équipe intervient dans plusieurs enquêtes du PNF et a par ailleurs assisté plusieurs clients récemment dans la signature de conventions judiciaires (CJIP). Le cabinet assiste enfin des entreprises visées par des enquêtes menées par des banques mondiales de développement. La base de clientèle rassemble des entreprises françaises et internationales. La pratique est dirigée par Jonathan Mattout .

Chez Jones Day, Bénédicte Graulle dirige une équipe dotée d’une forte expertise dans la défense des banques et des groupes industriels. Le cabinet défend ainsi des banques et des dirigeants visés par des accusations de fraude. Il intervient aussi dans le cadre d’affaires de cybercriminalité et peut gérer des dossiers particulièrement sensibles en matière d’accidents du travail et de droit pénal du travail. Le cabinet est aussi expérimenté dans la gestion des affaires transfrontalières impliquant des enquêtes menées par des autorités françaises ou/et étrangères, où il dispose d’instruments internes de discovery et un savoir-faire reconnu en matière d’enquêtes internes. Le portefeuille de clientèle regroupe de grandes entreprises industrielles (notamment dans les domaines de l’énergie et de la pharmacie), des banques et des sociétés de services financiers.

King & Spalding LLP a récemment été mandaté pour agir dans deux nouvelles affaires importantes et distinctes de corruption internationale et de fraude fiscale dans lesquelles le cabinet assure la défense de dirigeants. Le cabinet fait également partie de l’équipe de défense de Carlos Ghosn dans le dossier éponyme. Le cabinet assiste généralement des entreprises et des particuliers dans le traitement d’une large typologie d’affaires, dont une affaire de faillite et des dossiers de droit pénal des sociétés. Il assiste aussi une grande entreprise ciblée par une importante cyberattaque. Enfin, le cabinet conseille régulièrement des ONGs et des particuliers dans la gestion de sujets sensibles relatifs aux droits de l’homme et au terrorisme. A la tête de pratique, Jean Tamalet est entouré par l’avocate américaine Amy Madigan (counsel) et Aurélie Chazottes (counsel).

Navacelle est spécialiste des sujets de conformité et d’enquêtes pénales. La boutique représente des entreprises, leurs dirigeants ou leurs employés dans des affaires de fraude, de blanchiment et de corruption internationale. Le cabinet est impliqué dans plusieurs enquêtes du PNF. Il défend notamment de hauts fonctionnaires dans plusieurs grandes affaires de corruption, en lien notamment avec les secteurs de l'aviation et de l'énergie, et impliquant les autorités françaises, américaines et britanniques. La pratique est codirigée par Stéphane De Navacelle et Julie Zorrilla .

La boutique de droit pénal des affaires Schapira Associés gère un large volume d’affaires, en lien notamment avec des problématiques de corruption internationale, de droit pénal des sociétés, d’harcèlement sexuel, de fraude et de blanchiment d’argent. Le cabinet conseille plusieurs grandes entreprises françaises sur des sujets liés au devoir de vigilance concernant leurs opérations à l’étranger (notamment en Amérique latine). Il défend également de hauts dirigeants dans diverses procédures, et en particulier dans un dossier de premier plan soulevant des accusations de complicité de crimes contre l’humanité. Le cabinet intervient régulièrement pour des entreprises françaises et internationales ainsi que des dirigeants, des élus et des particuliers. Le très réputé Sebastien Schapira codirige la pratique aux côtés de Dimitri Grémont et de la spécialiste droit de la presse et du droit pénal de la famille Lorraine Delva.

Soulez Larivière Avocats traite de nombreuses affaires importantes pour le compte de grandes entreprises ou des dirigeants. La boutique dispose d’une grande expertise dans la gestion des dossiers liés à la survenance d’importants accidents industriels, tels que des explosions ou des scandales de santé publique. L’équipe est également très compétente dans le domaine du droit pénal du travail, où elle défend plusieurs entreprises visées par des enquêtes pour emplois dissimulés. Le cabinet sait enfin intervenir dans des affaires impliquant des enquêtes internationales pour fraude ou corruption. Il a aussi récemment été mandaté pour agit dans une importante affaire de fraude fiscale. Aurélia Grignon et Capucine Lanta de Bérard sont recommandées.

Boutique spécialisée en droit pénal des affaires et en contentieux boursier,  Visconti, Grundler & Artuphel gère des dossiers de premier plan. Le cabinet défend régulièrement des particuliers, dont des dirigeants de grandes entreprises françaises et internationales visés par des poursuites pénales. Le cabinet intervient dans plusieurs affaires de place du marché portant sur des accusations de corruption internationale, de fraude fiscale et de blanchiment d’argent. Le cabinet défend aussi un dirigeant d’une plateforme de services en ligne dans un dossier de droit pénal du travail très stratégique. La pratique est codirigée par Benjamin Grundler et Julien Visconti. Ils sont secondés par Dorothée Hever (counsel).

White & Case LLP réunit de solides expertises en matière de droit pénal des affaires et de conformité et dispose d’un excellent réseau mondial dans ces domaines. L’équipe parisienne dispose d’une forte présence auprès des grandes banques françaises, qu’elle assiste notamment lorsqu’elles sont victimes de fraudes ou de cyberattaques. L’équipe défend également de grandes entreprises françaises et internationales, des dirigeants d’entreprises et des particuliers. Il agit dans plusieurs enquêtes de fraude fiscale et de blanchiment d’argent de place. Le cabinet traite également des dossiers de droit pénal des sociétés et de droit pénal commercial. Il assiste enfin ses clients lors d’enquêtes conduites par des régulateurs (notamment l’AMF). La pratique est codirigée par Jean-Pierre Picca et Jean-Lou Salha. Ludovic Malgrain a quitté le cabinet en 2023.

Chatain & Associés assure la défense pénale de dirigeants et de groupes français et internationaux. Le cabinet traite un volume d’affaires de nature diverse ; fraude fiscale, corruption, harcèlement, accidents industriels ou encore infractions financières et de droit des sociétés. Le cabinet est impliqué dans plusieurs affaires de place. Il est récemment intervenu dans deux grands dossiers de fraude fiscale. L’équipe assure aussi la défense d’un dirigeant mis en cause pour complicité de torture suite à la fourniture de matériel de surveillance dans plusieurs pays arabes. La pratique est codirigée par  Antoine Chatain  et Camille Potier .

Coat Haut de Sigy de Roux se distingue par son excellente expertise dans le secteur bancaire. Le cabinet, qui agit pour de grandes banques françaises ou leurs caisses régionales, gère un large ensemble de dossiers pour leur compte, portant notamment sur des sujets de harcèlement, de fraude, de blanchiment d’argent ou de responsabilité pénale liée aux produits d’investissement. L’équipe est impliquée dans plusieurs affaires de premier plan, impliquant souvent un nombre élevé de plaignants et concernant notamment des produits dérivés ou des prêts immobiliers. Julian Christen Coat et Claire de Haut de Sigy  sont recommandés dans ce domaine, ainsi que Pierre Minor  qui a rejoint le cabinet en 2022 en provenance d’une grande banque française, apportant ainsi une expertise complémentaire en matière de conformité et de banque et finance. Le quatrième associé de la boutique Louis-Marie de Roux , traite des dossiers plus diversifiés, recouvrant notamment des problématiques de fraude et de corruption.

Debevoise & Plimpton LLP intervient dans plusieurs grandes affaires de place en matière de corruption internationale et de fraude fiscale. L’équipe parisienne est également très compétente dans la gestion des dossiers bousiers AMF et fournit un accompagnement à ses clients dans le domaine de la conformité et des sanctions internationales. L’équipe parisienne peut aussi s’appuyer sur les excellentes expertises américaines des bureaux de New York et Washington – qui prennent notamment le relais quand de grandes entreprises françaises sont visées par des procédures aux Etats-Unis. Antoine Kirry  (of counsel),  Alexandre Bisch (international counsel) et Aymeric Dumoulin  (international counsel) sont les principaux intervenants au sein du bureau de Paris.

Farthouat Avocats assure la défense d’entreprises, de plusieurs grands groupes, ainsi que de banques et de cadres dirigeants. Le cabinet est impliqué dans une importante affaire de cartel et de fraude au pénal. L’équipe gère aussi des dossiers de blanchiment, de fraude, d’abus de biens sociaux et de délits d’initiés. La boutique est codirigée par Nicolas Boulay , Nicolas Cassart , Christophe Llorca  et Laurence Marot .

Nério Avocats gère des affaires de nature très variée. Le cabinet dispose notamment d’un solide savoir-faire en matière de pénal industriel. Il est régulièrement mandaté par de grandes entreprises de bâtiment pour les assister dans la gestion des suites pénales liées à la survenance d’accidents. Parallèlement, l’équipe agit dans des affaires sensibles de droit pénal financier. Elle intervient ainsi dans une grande affaire de fraude fiscale et assiste un individu dans un dossier d’un nouveau type concernant le gel d’avoirs détenus en crypto-monnaie. Par ailleurs, le cabinet traite aussi des problématiques de sanctions internationales. La pratique est codirigée par Eric Deprez   et Alain Salgado .

Obadia Stasi & Avocats est une boutique de droit pénal très respectée sur le marché. Le cabinet agit pour le compte d’entreprises françaises et internationales, ainsi que des dirigeants et des particuliers. Il est capable de traiter un large éventail d’affaires. Le cabinet intervient régulièrement dans des dossiers importants concernant le secteur de la santé – il assure ainsi la défense d’une grande société pharmaceutique dans une grande affaire en responsabilité du fait des produits. La boutique défend aussi régulièrement des personnalités politiques et des élus. Il intervient enfin régulièrement dans des affaires de fraude ou concernant diverses autres infractions au droit pénal financier et des sociétés. Le cabinet est codirigé par Mario Pierre Stasi et Sophie Obadia .

Paul Hastings LLP accompagne de nombreux groupes du CAC 40 dans la conduite d’enquêtes internes ou sur la mise en place de leurs programmes de conformité. Le cabinet intervient également dans des affaires pénales - notamment en matière de droit pénal du travail. II assure aussi la défense d’un ancien haut fonctionnaire d’état dans plusieurs affaires politico-financières de place.  Philippe Bouchez El Ghozi dirige la pratique.

TALMA Dispute Resolution est une nouvelle boutique prometteuse du marché, spécialisée dans la résolution des litiges et rassemblant des membres de qualité. Dans le domaine du droit pénal des affaires, la pratique codirigée par Martin Pradel  et Aloïs Blin affiche une solide expérience dans la gestion des dossiers sensibles. Le cabinet assiste des entreprises, des dirigeants ainsi que des personnalités du monde politique et des élus. Il intervient dans le traitement d’une gamme variée de dossiers, dont des affaires faisant suite à la survenance d’accidents industriels. L’équipe dispose aussi d’une bonne connaissance de l’Afrique et traite régulièrement des dossiers concernant les droits de l’homme et des sujets de conformité.

L’équipe contentieuse de Willkie Farr & Gallagher LLP  assure la défense de plusieurs grands groupes, ou de leurs cadres dirigeants, dans plusieurs grandes affaires de corruption internationale impliquant des autorités de poursuite françaises et internationales. Le cabinet gère aussi des dossiers sensibles de fraude et de favoritisme. La pratique est codirigée par  Dominique Mondoloni et Grégoire Bertrou .