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Résolution des litiges: Droit pénal des affaires in Paris

Bredin Prat

Bredin Prat est mandaté par une clientèle de premier plan, comprenant de grandes entreprises françaises et internationales ainsi que leurs dirigeants, qui lui confient leurs dossiers les plus sensibles ; accusations de corruption, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds, soupçons d'abus de marché, ou encore infractions de droit pénal du travail et de l'environnement. Le cabinet gère plusieurs des grandes affaires pénales emblématiques du pays. Il défend notamment des banques et de grandes entreprises dans des dossiers de blanchiment de fraude fiscale à très forts enjeux. A la tête de la pratique, Eric Dezeuze est l'un des meilleurs pénalistes du marché. Il est fortement recommandé, ainsi que Guillaume Pellegrin.

Responsables de la pratique:

Eric Dezeuze

Autres avocats clés:

Guillaume Pellegrin

Les références

‘Eric Dezeuze is a great professional who is respected by the entire profession and whose competence is recognised by magistrates. His loyal lieutenant Guillaume Pellegrin is astute, available and is also enjoying real renown in the small French world of business criminal law. The junior lawyers are also of an excellent level.’

Principaux clients

Google

Mr Friedlander

Principaux dossiers

  • Assisting different entities of the Uber group operating in France with several white-collar criminal cases.
  • Advised Google on a €500m public interest judicial agreement.
  • Advising Altran’s former deputy CEO on the question of the French State initiating a criminal proceeding before a criminal court in parallel with another action before the administrative authority in charge of financial regulation.

Darrois Villey Maillot Brochier

Darrois Villey Maillot Brochier est mandaté par de grandes entreprises françaises pour les assister dans la gestion de leurs affaires les plus délicates. Le cabinet gère l’un des portefeuilles d’affaires parmi les plus prestigieux du pays. Il intervient dans plusieurs affaires de blanchiment de fraude fiscale particulièrement emblématiques. Il traite aussi de nombreux dossiers en lien avec le secteur public, concernant notamment des marchés publics. Il représente aussi des figures politiques et d’anciens élus, ainsi que d’anciens dirigeants d’entreprises publiques. Il est en charge, pour ses clients, d’enquêtes portant sur de graves accusations de violation des droits de l'homme, ainsi que de plusieurs dossiers de corruption internationale très sensibles impliquant des autorités étrangères. Le responsable de la pratique, Christophe Ingrain est très réputé. Il est secondé par Rémi Lorrain (counsel). Jean-Michel Darrois, qui est l’un des plus grands avocats du barreau français, contribue également.

Responsables de la pratique:

Christophe Ingrain

Autres avocats clés:

Rémi Lorrain; Jean-Michel Darrois

Les références

Christophe Ingrain and Rémi Lorrain are extremely skilled lawyers, both technically and strategically speaking. Their approach is undoubtedly one of the most best on the market in business criminal law.’

‘A great team of business criminal law within a historic Parisian firm.’

‘Christophe Ingrain is a very great lawyer and Remi Lorrain is an accomplished lawyer who identifies the right solution in law to resolve complex cases.’

‘A young, motivated and competent team led by a former magistrate.’

‘Maître Christophe Ingrain provides his valuable experience as a former magistrate.’

‘Christophe Ingrain is attentive, excellent in every way; he remains humble and human. In addition to his undeniable ethical qualities, he also has a rather rare mastery of  the law. It’s a pleasure to work with him. Remi Lorrain is well known; he is an inventive technician. The rest of the team (Paul Mallet, Xavier Phillips and Tristan Gauthier) is also made up of excellent lawyers, as accessible and pleasant in the relationship as they are rigorous and professional.’

‘The Darrois Villey team demonstrates exceptional listening skills which lead to a relevant, aggressive and perfectly structured defense strategy.’

‘In-depth expertise in business criminal law and criminal procedure.’

‘ Technical skill. Strong capacity for work and analysis.’

Principaux clients

UBS

LafargeHolcim & Lafarge SA

International Olympic Committee

Veolia

Tarkett

Danone

EDF

La Banque Postale

Deloitte

Casino Group

Guillaume Lambert

Sanef

Mathieu Gallet

Oberthur

Michèle Alliot Marie

Principaux dossiers

  • Assisting UBS’ board of directors in appealing the decision of the Paris Court that found UBS guilty of illegally soliciting clients and laundering the proceeds of tax evasion.
  • Representing LafargeHolcim and Lafarge SA in a criminal investigation launched for complicity of crimes against humanity, financing of terrorist enterprises and the endangering of lives regarding the Syrian activities of the construction group.
  • Representing the International Olympic Committee in two judicial investigations related to corruption and money laundering regarding the award of the Olympic Games in Rio and Tokyo, and the doping in the Russian Athletic Federation.

TEMIME

TEMIME est l'une des boutiques de droit pénal parmi les plus réputées du pays. Le cabinet abrite un large effectif de pénalistes qui cumulent également une grande expérience internationale. De grandes personnalités publiques, ainsi que des entreprises de premier plan font appel à la boutique pour les assister dans le traitement de leurs affaires les plus complexes, aux enjeux élevés et portant sur différents types d’infractions. Le cabinet est notamment impliqué dans la procédure d’appel d’une grande affaire d'évasion fiscale. Il gère aussi de nombreuses affaires de fraude. Hervé Temime se range parmi pénalistes les plus reconnus du pays. Sont également recommandés : Corinne Dreyfus-SchmidtJulia MinkowskiMartin Reynaud et  Léon del Forno. Olinka Malaterre qui dirige l'antenne marseillaise du cabinet, a été nommée associée en janvier 2020.

Responsables de la pratique:

Hervé Temime; Corinne Dreyfus-Schmidt; Julia Minkowski; Martin Reynaud; Léon del Forno; Olinka Malaterre

Allen & Overy LLP

Allen & Overy LLP est doté d’une équipe solide et particulièrement recommandée pour le traitement des dossiers hybrides, mêlant des sujets pénaux, financiers, réglementaires et commerciaux. Le cabinet assure régulièrement la défense de banques et d'institutions financières de premier plan dans le traitement de leurs affaires les plus délicates ; il défend notamment UBS SA dans la procédure en appel faisant suite à sa condamnation pour évasion fiscale qui a fait les grands titres des journaux. Le volant d’affaires est varié et s’étend au-delà du monde bancaire. Le cabinet est en charge de dossiers concernant des délits d'initiés, de fraude, de corruption, de blanchiment d'argent, de droit pénal du travail, ainsi que d’infractions touchant au monde de l'art. Plusieurs entreprises françaises de premier plan ont confié au cabinet des affaires de fraude fiscale à forts enjeux. La pratique est codirigée par Denis Chemla, Hippolyte Marquetty et Dan Benguigui, qui a été nommé associé en mai 2020 et dont l'expertise couvre les aspects pénaux et réglementaires complexes.

Responsables de la pratique:

Denis Chemla; Hippolyte Marquetty; Dan Benguigui

Les références

 ‘Denis Chemla is an outstanding professional. He is always present, proactive and on top of matters. He is a pleasure to work with.’

Principaux clients

Natixis

Danske Bank

Deutsche Bank AG

HSBC

A Thai airline company

Imperial Tobacco

Total

UBS

Worldpay

Principaux dossiers

  • Assisting UBS AG with an investigation led by the French criminal authorities in relation to allegations of laundering of proceeds of tax evasion.
  • Representing Danske Bank in a multijurisdictional case, linked to potential offenses of money laundering of organised fraud and tax evasion proceeds.
  • Assisting the former owner and director of a Thai airline company with proceedings before the Paris criminal court in relation to the crash of an aircraft in 2007.

Antonin Lévy & Associés A.A.R.P.I.

La boutique Antonin Lévy & Associés A.A.R.P.I. est mandatée par des entreprises internationales, américaines et françaises de premier plan, ainsi que par des cadres exécutifs, des dirigeants et des personnalités de premier plan pour les assister dans la gestion de leurs dossiers sensibles. Le cabinet gère un large volant d’affaires portant sur diverses infractions ; corruption, fraude fiscale, accidents industriels. Les très réputés Antonin Lévy et Ophélia Claude assistent également les entreprises dans la mise en place de programmes et dans les audits de conformité. Ils sont également sollicités pour conduire des enquêtes internes ou gérer des enquêtes diligentées par des autorités internationales ou la Banque Mondiale.

Responsables de la pratique:

Antonin Lévy; Ophélia Claude

Chemarin & Limbour

Chemarin & Limbour gère un large éventail d’affaires sensibles, comprenant notamment des dossiers de corruption et des accidents industriels de transport. Le cabinet assiste des entreprises de premier plan ou leurs dirigeants (anciens ou actuels). Il a défendu Orange en première instance dans un procès marquant, concernant une vague de suicides de salariés au sein de l’entreprise survenue à la fin des années 2000. Le cabinet intervient également dans des affaires portant sur des marchés publics. A la tête de la pratique, Claudia Chemarin est hautement respectée. Matthias Guillou contribue également.

Responsables de la pratique:

Claudia Chemarin

Autres avocats clés:

Matthias Guillou

Principaux clients

Eram

Vallourec

Areva

ATAC

Club Med

Loomis

MSA

Orientis

Orange

Rabobank

Accor Hotels

Principaux dossiers

  • Representing Orange in a  dispute relating to workplace harassment.

Clifford Chance

Clifford Chance défend régulièrement de grandes banques françaises, chinoises, suisses et internationales dans de grandes affaires de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Le cabinet a récemment conseillé la Bank of China lors de la signature d’une Convention Judiciaire d’Intérêt Public (CJIP) avec le parquet de Paris. Il a aussi défendu Airbus dans une affaire hautement stratégique qui s’est soldée par la signature d’un accord avec les autorités françaises, britanniques et américaines par lequel le constructeur aéronautique a accepté le paiement d’une amende d’un montant de 3,6 milliards d'euros. Le volant d’affaires est principalement constitué par des dossiers de droit pénal financier et boursier, mais comprend également plusieurs procédures à forts enjeux en matière de responsabilité de produits pharmaceutiques, que le cabinet gère pour le compte d’une grande société pharmaceutique. Thomas Baudesson et Charles-Henri Boeringer codirigent la pratique.

Responsables de la pratique:

Thomas Baudesson; Charles-Henri Boeringer

Les références

‘Small team, but extremely hardworking and able. Unflappable under fire, and always deliver to high standards with charm and efficiency.’

‘Sophie Levy, Charles-Henri Boeringer, Charles Merveilleux du Vignaux are three excellent and hardworking practitioners who bring a fine team to any investigation. Charles-Henri in particular handles all situations with his usual understated charm and efficiency.’

‘They deliver impeccable quality, regardless of the complexity of a matter. They are very well connected and have access to the right people.’

‘Charles-Henri Boeringer has extensive experience and  is very quick to identify the important issues; brilliant. Thomas Baudesson is a pleasure to work with, delivers great quality and excellent project management. Associate Alice Dunoyer de Segonzac is talented, will go far.’

Principaux clients

Airbus

Bank of China

Principaux dossiers

  • Advising Airbus on a corruption case brought by the French enforcement authority (PNF).
  • Assisting Bank of China with a criminal investigation for tax fraud money laundering.

Courrégé-Foreman

La boutique pénale Courrégé-Foreman représente une clientèle de premier plan, comprenant de grandes entreprises ou leurs anciens hauts dirigeants. L'équipe traite un volant varié de dossiers. Elle affiche un grand savoir-faire dans la gestion des affaires en lien avec la survenance d’accidents industriels et aéronautiques majeurs. Elle intervient notamment dans une affaire de premier plan concernant une grande catastrophe industrielle. L’équipe gère aussi des affaires hautement stratégiques de corruption internationale, de fraude fiscale, de blanchiment d’argent, ainsi que de droit pénal du travail. La pratique est codirigée par la très réputée Mauricia Courrégé et Simon Foreman. A noter, l’association d' Aurélie Girault en 2020, ainsi que le recrutement d’Aloïs Blin en qualité de counsel (qui était auparavant collaborateur chez  Antès Avocats ) qui viennent renforcer les rangs de l’équipe.  

Responsables de la pratique:

Mauricia Courrégé; Simon Foreman

Autres avocats clés:

Aurélie Girault; Aloïs Blin

Principaux clients

SAFRAN GROUP

TOTAL

AEROPORTS DE PARIS

UBER

ALLIANZ GLOBAL AND CORPORATE SPECIALTY SE

GLOBAL AEROSPACE INC

LA REUNION AERIENNE

Principaux dossiers

  • Advising Safran Helicopter Engines on criminal and civil proceedings initiated following an engine stoppage which caused a helicopter crash in which five lives were lost.
  • Representing Uber following the launch of its UberPop and UberX services in order to defend Uber drivers prosecuted for infringements of transportation law.

Delecroix Gublin Associés

La boutique pénale Delecroix Gublin Associés gère un volant d’affaires particulièrement impressionnant. Le cabinet agit pour de grandes entreprises ou des particuliers. Dirigée par le discret et aussi efficace Alexis Gublin, l’équipe est mandatée pour intervenir dans des affaires parmi les plus sensibles en France. Elle traite également des dossiers internationaux de corruption et de blanchiment d'argent de tout premier plan. L'équipe, qui est très agile, développe en effet une forte activité internationale ; elle intervient dans des affaires en lien avec l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l'Amérique du Sud. Le cabinet est notamment impliqué dans l'affaire Carlos Ghosn. Il est intervenu dans le procès des Suicides d’Orange en première instance. La boutique est particulièrement présente auprès de grands industriels dans les secteurs de la défense, de l'aérospatiale et de l'automobile. Fabienne Delecroix apporte son expertise en droit de la presse.

Responsables de la pratique:

Alexis Gublin

Les références

‘Good and strong knowledge in dispute resolution coupled with very good interpersonal reactivity. The practice has very competent people who are articulate and have good communication skills.’

‘Alexis Gublin has very strong empathy and communication skills. He is very skillful in strategic innovation.’

‘A tailor-made service. Me Gublin is a very high-quality professional with a real culture of efficiency and results. He always shows a remarkable responsiveness and availability. He has a perfect mastery and knowledge of cases and has the ability to manage international proceedings and lead teams made up of several law firms in several countries. He is a very talented strategist and litigator.’

‘It’s a firm that offers tailor-made work. Availability is 24 hours a day. Alexis Gublin is a solution-maker: he analyses the situation, he assembles a team, and ensures the implementation of the strategy. He is for me today the only one in the world able to do this, all without stress, but with simplicity and a smile. His cabinet uses the latest technologies and encrypted means of communication.’

FTMS Avocats

FTMS Avocats est une référence pour la gestion des affaires à fort retentissement en lien avec le monde politique français et africain. Le cabinet défend plusieurs actuels et anciens ministres et hauts fonctionnaires français, ainsi que des présidents et ministres de divers pays africains, en exercice ou non. Le cabinet a été impliqué dans la plupart des grandes affaires récentes du pays, portant notamment sur des accusations de corruption, d'homicide involontaire ou encore d’atteintes sexuelles. Il est également en charge de plusieurs affaires majeures dans le secteur de la santé publique, dont des enquêtes pénales portant sur la gestion gouvernementale de l’épidémie de la Covid-19. L'équipe défend aussi de nombreuses entreprises et agit en tant que conseiller spécial auprès de dirigeants de plusieurs plus grandes sociétés françaises. Le cabinet est impliqué dans plusieurs affaires internationales de corruption et de favoritisme. Elle traite enfin des affaires sensibles dans les secteurs des médias, du sport et du divertissement. Pierre-Olivier Sur et Mathias Chichportich codirigent la pratique.

Responsables de la pratique:

Pierre-Olivier Sur; Mathias Chichportich

Les références

‘Mathias Chichportich offers great technical skills, responsiveness, availability, efficiency and adaptability; also great writing and oral skills.’

 

Principaux clients

François Compaoré

Former President Blaise Compaoré (Burkina Faso)

TF1

Bergerat Monnoyeur

Accor

BANQUE POSTALE

Banijay

President Ibrahim Boubacar Keïta (Mali)

ODDO

KEOLIS

ANSM

Pierre Lellouche

IFOP

Ligue de Football Professionnelle

Thierry Solère

Gérald Darmanin

One Point

BNP

SNCF

Lionel Zinsou

Isabelle Balkany

François de Rugy

MAGLOIRE NGAMBIA (GABON)

Jérôme SALOMON

Vital KAMERHE

Principaux dossiers

  • Representing the French National Agency for Medicines in proceedings relating to Mediator, an amphetamine derivative marketed to overweight diabetics and often prescribed as an appetite suppressant.
  • Representing recently nominated French Interior Minister Gérald Darmanin following allegations of rape and abuse.  
  • Defending Vital Kamerhe (Chef de Cabinet of DRC President Félix Tshisekedi) against charges of corruption and misuse of public funds.

SCP French Cornut-Gentille

SCP French Cornut-Gentille est une boutique de droit pénal très réputée, qui traite des dossiers de premier plan, notamment en matière de fraude fiscale et de corruption internationale. Le cabinet est aussi intervenu dans le procès en première instance des Suicides d’OrangePierre Cornut-Gentille est l’un des plus grands pénalistes du pays. Pauline Lambouroud est aussi recommandée.

Responsables de la pratique:

Pierre Cornut-Gentille

Autres avocats clés:

Pauline Lambouroud

Haïk & Associés

Haïk & Associés intervient dans de nombreuses affaires politico-financières de premier plan. . Le cabinet représente une base de clientèle française et étrangère composée de grands groupes et de dirigeants du CAC 40, de personnalités politiques et de plusieurs états africains. Le cabinet a notamment assuré la défense de l’ancien Président de la République Nicolas Sarkozy dans le procès des écoutes en première instance qui s’est tenu à l’automne 2020 – il assure aussi sa défense dans le procès en appel. Le cabinet traite également des dossiers de droit pénal de la presse et de droit pénal international. Jacqueline Laffont est très expérimentée. François Artuphel est également recommandé.

Responsables de la pratique:

 Jacqueline Laffont 

Autres avocats clés:

François Artuphel 

Huc-Morel Labrousse Avocats

La boutique pénale Huc-Morel Labrousse Avocats' est sollicitée par des sociétés françaises et internationales de premier plan, ainsi que des cadres exécutifs, des dirigeant et des personnalités de premier plan. Le cabinet intervient dans plusieurs affaires marquantes en lien avec des enquêtes de fraude fiscale, de corruption internationale et de favoritisme. Le très réputé Nicolas Huc-Morel et le solide Cédric Labrousse codirigent la pratique, à laquelle collabore également Julie Freal-Saison.

Responsables de la pratique:

Nicolas Huc-Morel; Cédric Labrousse

Autres avocats clés:

Julie Freal-Saison

Principaux clients

Alstom

Volkswagen AG

Thales

Former CEO of ALTRAN

Senior partner of Baupost

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX

Françoise BETTENCOURT

Principaux dossiers

  • Filed charges on behalf of Françoise Bettencourt-Meyers, heiress of the L’Oréal company, against several individuals convicted for taking advantage over the claimant’s mental vulnerability in order to receive expensive gifts and large amounts of money.
  • Assisting Volkswagen with the Dieselgate case.  
  • Defending Altran’s former CEO against charges for forgery and use of forged documents, dissemination of misleading information and presentation of misleading annual financial statements.

Kiejman & Marembert

Kiejman & Marembert défend de grandes entreprises et de hauts dirigeants mis en cause dans des affaires de tout premier plan en matière de corruption internationale. Le cabinet représente aussi de grandes banques d'affaires et des avocats fiscalistes dans des dossiers de fraude et d’évasion fiscale. Le cabinet est enfin en charge de plusieurs affaires en matière de blanchiment. Thierry Marembert est recommandé.

Cabinet Maisonneuve

Cabinet Maisonneuve défend des entreprises, des cadres dirigeants, des salariés et des élus dans le traitement de dossiers de nature variée. La boutique pénale intervient dans de nombreuses affaires de premier plan tenant à des accusations de corruption, d’abus de biens sociaux et de fraude financière. L’équipe a défendu, en première instance, l'ancien DRH d'Orange dans un procès emblématique, tenant à une vague de suicides de salariés de l'entreprise dans les années 2000. Le cabinet est également très impliqué dans le traitement d’affaires touchant au monde politique. Il assure la défense de hauts fonctionnaires, d'élus et d'autres personnalités visés par des enquêtes dans des affaires de haut rang. Patrick Maisonneuve compte parmi les pénalistes les plus réputés du pays. Il codirige la pratique aux côtés d'Antoine Maisonneuve et Bérénice de Warren qui sont également recommandés.

Responsables de la pratique:

Patrick Maisonneuve; Antoine Maisonneuve; Bérénice de Warren

Les références

‘The firm has leading expertise in business criminal matters, particularly in matters of international corruption. The partners and associates are dynamic, rigorous and precise. They enjoy a strong reputation and are very appreciated on the market.’

‘Patrick and Antoine Maisonneuve get along very well and the transmission is done in excellent conditions and in the interests of the clients.’

‘High-level oratory talent, great mastery of criminal cases including large, sensitive or political cases.’

‘Antoine Maisonneuve is a remarkable, very available and talented lawyer. I especially like his keen intelligence, but also his sense of humour.’

Small, but extremely experienced team. Excellent analytical and synthesis skills. Very strong listening skills, high competence.’

‘The files are perfectly handled, with rigour and seriousness. Excellent assessment of strategies to put in place.’

Principaux clients

Guy Alves (Bygmalion)

Sébastien de Montessus (Areva)

Laurent Simonin (Benalla)

Jacques Moulin (Orange)

Paris-Saint Germain Football Club

European Parliament

Bernard Squarcini

Principaux dossiers

  • Representing Guy Alves, executive of Bygmalion, in a dispute relating to false invoices’ during the 2007 presidential campaign of Nicolas Sarkozy.
  • Defended Jacques Moulin, former HR executive at Orange, in a trial before the Court of Paris related to several suicides of employees during the restructuration of the company.
  • Representing the European Parliament in its claims against three French political parties which are accused of having used European funds to finance their parties’ employees and fees.

Marsigny Gosset Avocats

La boutique pénale Marsigny Gosset Avocats traite régulièrement des dossiers sensibles, portant sur un large éventail de problématiques, touchant notamment aux mondes des affaires, de la politique, de la finance et de la santé. Le cabinet a notamment été impliqué dans la grande affaire du Mediator. L’équipe défend régulièrement des responsables politiques français et africains de haut rang ; elle a agi en défense des intérêts de l'ancien ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas qui a été jugé devant la Cour de Justice. Le cabinet gère également plusieurs affaires internationales de corruption et de blanchiment d'argent. Emmanuel MarsignyLouis Guesdon et Cyril Gosset codirigent la pratique.

Responsables de la pratique:

Emmanuel Marsigny; Cyril Gosset; Louis Guesdon

Les références

Emmanuel Marsigny and  associate Arnaud Delmas have in-depth knowledge of the files entrusted to them. An excellent firm.’

Principaux clients

SNCF

Mr Teodoro Nguema Obiang Mangue – VICE-PRESIDENT OF EQUATORIAL GUINEA

Mr Hongwei Meng and Mrs Grace Meng – FORMER PRESIDENT OF INTERPOL AND HIS FAMILY

SINOUE group

WYND

Principaux dossiers

  • Advising Jean-Jacques Urvoas on claims of violation of professional secrecy for having provided a piece of information to a member of parliament about an ongoing inquiry targeting him.
  • Assisting the Vice President of the Republic of Equatorial Guinea with charges for the offence of money laundering.
  • Representing Jean-Pierre Aubry in proceedings regarding the money laundering of tax fraud proceeds and taking an unlawful interest in an judicial investigation.

Taylor Wessing

Taylor Wessing traite de nombreuses affaires marquantes dans la sphère politique. A la tête de la pratique, Paul-Albert Iweins est régulièrement nommé par des confrères ainsi que des personnalités politiques et des hauts fonctionnaires pour les défendre. Il a ainsi représenté son confrère Thierry Herzog dans l’affaire des écoutes impliquant également l'ancien Président de la République Nicolas Sarkozy. Il est aussi impliqué dans l’affaire Bygmalion. En dehors du domaine politique, le cabinet gère des affaires variées, en lien notamment avec des soupçons de détournement de fonds, d'abus de confiance et de corruption. L’équipe défend aussi des notaires et des huissiers dont la responsabilité pénale est mise en cause. Benoît Goulesque-Monaux participe aussi à la pratique ; il intervient régulièrement dans des affaires dans le secteur du cinéma et des médias. Le cabinet assiste enfin ses clients lorsqu’ils sont la cible d’une cyberattaque.

Responsables de la pratique:

Paul-Albert Iweins; Benoît Goulesque-Monaux

Principaux clients

Richard FERRAND (President of the French National Assembly)

Mathieu Valbuena, French professional football player

Thierry Herzog

Pierre Chassat

Banque des Etats d’Afrique Centrale

SAINT GOBAIN GLASS SOLUTION

Me Maurice Lantourne, (lawyer of Bernard Tapie)

Coface

IBM

Mandarin Production- Mars Films – François OZON / PREYNAT

Principaux dossiers

  • Representing the lawyer of the former president of France, Thierry Herzog, in several criminal investigations regarding potential breach of professional secrecy, concealment of a violation of professional confidentiality, active bribery and active traffic of influence.
  • Defending the producers of the film ‘Grace à Dieu’ from accusations that it violated the presumption of innocence of one of the accused presented in the film.
  • Assisting Richard Ferrand (current president of the French national assembly) with criminal proceedings regarding taking illegal advantage concerning the rent of a building belonging to his wife to a company of which he was the managing director.

Veil Jourde

Veil Jourde cumule une grande expérience, de plus d’une trentaine d'années, dans la gestion des affaires les plus sensibles. Le cabinet est impliqué dans plusieurs grands dossiers de place en matière de corruption internationale, de fraude fiscale et de droit pénal social ou se rapportant à des accidents industriels. Il est aussi régulièrement en charge d’affaires emblématiques touchant à la sphère politique. Le cabinet est mandaté par de grandes entreprises, ainsi que des particuliers. Il a représenté la Société Générale lors de la signature de la première Convention Judiciaire d’Intérêt Public (CJIP) avec le PNF pour corruption internationale. Le cabinet est également membre de l'équipe de défense d’UBS dans la plus grande affaire de fraude fiscale du pays. Il a enfin défendu l'ancien dirigeant d’Orange, Daniel Lombard, dans le procès des Suicides d’Orange. L’équipe compte dans ses rangs de nombreuses personnalités reconnues :  Jean VeilGeorges JourdeEmmanuel RosenfeldPierre-François Veil et François Esclatine.

Autres avocats clés:

Jean Veil; Georges Jourde; Emmanuel Rosenfeld; Pierre-François Veil; François Esclatine

ABPA - Apelbaum Bendavid Poincloux Associés

ABPA - Apelbaum Bendavid Poincloux Associés est une boutique de droit pénal fondée en janvier 2020 par trois jeunes associés prometteurs : David Apelbaum et Michaël Bendavid, (qui exerçaient auparavant tous les deux au sein de leurs propres cabinets), et Margaux Durand-Poincloux, wqui était counsel chez TNDA: Tuffal-Nerson Douarre & Associés. Le cabinet est particulièrement mandaté par des particuliers; entrepreneurs, cadres dirigeants, élus, producteurs audiovisuels ou encore de grands patrimoines. L’équipe représente également plusieurs entreprises industrielles de premier plan dans la gestion de dossiers concernant des accidents de transport majeurs. Le cabinet traite une gamme variée d’affaires, en rapport avec les secteurs financiers et industriels, ou encore le monde politique. Il est notamment en charge de plusieurs affaires de fraude fiscale mettant en jeu des montants financiers élevés. Le cabinet intervient aussi dans un important dossier de faillite et traite des affaires marquantes dans le secteur de l'art. Enfin, l'équipe gère des dossiers de droit de la presse et de droit pénal du travail.

Responsables de la pratique:

David Apelbaum; Michaël Bendavid; Margaux Durand-Poincloux

Les références

‘The firm shows excellent and fast understanding of issues, swiftly responds and offers a strategic vision that goes beyond procedure matters but takes into account reputation risks.’

‘The firm demonstrates exceptional professionalism; it understands clients’ strategic issues, and provides particularly relevant and audacious recommendations. The firm has the ability to understand the impact of geopolitical issues surrounding a case and adapt its recommendations accordingly.’

‘A very good, dynamic and efficient team willing to do the job. They are efficient and highly experienced. They are able to handle strategic matters.’

‘A young and dynamic firm. Lawyers have great expertise and technique.’

‘The firm is particularly responsive and responds very quickly to requests. The firm is at the forefront of IT and modern means of communication.’

 ‘David Apelbaum has remarkable expertise. He is dynamic, responsive and highly professional. He is able to manage high-stakes international cases for high-profile clients. He is highly available and very invested in matters. He provides excellent advice.’

‘Michael Bendavid is brilliant. He is very present and available at any given moment. He is practical, quiet and accurate. He is determined to serve his clients’ interests in the best possible way. He has great strategic skills; he understands very well the way judges work and can anticipate how they will approach a case. He has remarkable pleading skills and tactical sense.’

‘Margaux Durand-Poincloux demonstrates fine analysis skills, is highly knowledgeable and provides excellent advice. She demonstrates great tactical sense and masters facts and legal issues of her files in an outstanding way.’

Principaux clients

Aldi Marché

Argenteuil

Nadav Bensoussan

Olivier Carvin (Maranatha Group President)

Church of Scientology

M’jid El Guerrab

Hedios Patrimoine

Otis Elevator Company

Sylvain Perlstein

PM SA

Pratt & Whitney

Selectour

Sergeï Pugachev

SNCF Réseau

SofiTVciné

Principaux dossiers

  • Represented SNCF Réseau in the criminal case following a train accident in Brétigny-sur-Orge in 2013.
  • Represented a former Captain in the French army prosecuted for corruption and breach to public procurement rules related to the public procurement for the construction of the new Ministry of Defence.
  • Represented a Russian national, former billionaire and political opponent, in various criminal procedures in France for fraud, extortion and illegal spying, related to attempts at depriving him of his international assets.

ADVANT Altana

Chez Altana, l'équipe de droit pénal assiste régulièrement des entreprises de premier plan dans la gestion d’affaires de fraude et de corruption. Récemment, le cabinet s’est vu mandaté pour intervenir dans des dossiers de fiscalité pénale et de droit pénal de l’environnement ou encore pour porter assistance à des clients victimes de cyberattaques. L’équipe défend aussi régulièrement de grandes entreprises du BTP dans des affaires de droit pénal du travail. Enfin, l'équipe a été sollicitée dernièrement pour prodiguer des conseils stratégiques à ses clients en matière de responsabilité pénale en lien avec l’épidémie de la Covid-19.  Philippe Goossens dirige la pratique. Il est notamment entouré des counsels  Laetitia Daage et Gildas Robert.

Responsables de la pratique:

Philippe Goossens

Autres avocats clés:

Laetitia Daage; Gildas Robert

August Debouzy

August Debouzy gère un nombre croissant d’affaires de corruption et de blanchiment d'argent. Le cabinet est régulièrement impliqué dans des enquêtes de corruption internationale diligentées par des autorités françaises ou étrangères. Il dispose d’une expérience de première main dans le traitement des demandes en provenance de l'OFAC américain, ainsi que dans la négociation d'accords de justice avec des autorités françaises, américaines ou d’autres nationalités. Le cabinet défend actuellement de grandes entreprises et des dirigeants dans des enquêtes et des procès en matière de fraude. L’équipe été nouvellement mandatée pour intervenir dans plusieurs affaires directement liées à l’épidémie de la Covid-19; elle défend ainsi des maisons de retraite visées par plusieurs enquêtes pour homicide involontaire. Astrid Mignon Colombet, (qui est arrivée en décembre 2019 au cabinet en provenance de Soulez Larivière Avocats ) est particulièrement recommandée, ainsi que Benjamin van Gaver. Ensemble, ils codirigent la pratique aux côtés de Basile AderMarie Danis et Olivier Attias (counsel) contribuent également.

Responsables de la pratique:

Benjamin van Gaver; Astrid Mignon Colombet; Basile Ader

Autres avocats clés:

Marie Danis; Olivier Attias

Principaux clients

AIRBUS GROUP

MR. OLIVIER BARBEROT

MR. GEERT GEKIERE

MR. HUGH BAILEY

Philip Morris Group

Principaux dossiers

  • Assisting Airbus with the first coordinated resolution of a foreign bribery case by US, UK and French authorities resulting from the first international investigation jointly conducted by the three prosecuting authorities.
  • Assisting Société Générale with the first coordinated resolution of foreign bribery case by US and French authorities.
  • Advising Mr. Olivier Barberot, former head of Human resources of France Telecom, on the judicial investigation opened on the charges of moral harassment after some employees of the company committed suicide .

BG2V

BG2V  défend des entreprises et des dirigeants dans des enquêtes et des procès en matière de fraude, de corruption, d’abus de biens sociaux, et comportant souvent une composante internationale. Le cabinet agit aussi pour le compte de grandes sociétés digitales internationales et pour une grande société de média française, toutes victimes d’infractions diverses telles que des actes de diffamation et des cyberattaques. Enfin, l'équipe gère des procédures se rapportant à des accidents industriels et plusieurs affaires dans le secteur sportif, dont plusieurs dossiers de dopage et de matchs truqués. Karim Beylouni etJulien Vernet codirigent la pratique.

Responsables de la pratique:

Karim Beylouni; Julien Vernet

Les références

A responsive team,; particularly efficient and always relevant.’

‘Maitre Beylouni and his associate Claire de Panafieu are always quick and efficient. They know how to make themselves available and provide strategic advice.’

Boken

La boutique contentieuse Boken dispose d’une solide expertise dans l’assistance aux banques. Le cabinet agit notamment pour BNP Paribas, ainsi que d'autres banques lorsqu’elles sont victimes de fraude de grande envergure. Le cabinet représente aussi des entreprises de premier plan, spécialisées dans divers secteurs. Il défend ainsi Airbus dans l’affaire concernant le crash du Rio-Paris. Antoine Beauquier et Silvia Lepel codirigent la pratique. Félix de Belloy a rejoint Hughes Hubbard & Reed LLP en mars 2020.

Responsables de la pratique:

Antoine Beauquier; Silvia Lepel

Les références

‘The partners have a long-established practice in business criminal law and an excellent knowledge of criminal procedures and jurisdictions. The client benefits from the most appropriate advice in full confidence.’

‘Maître Silvia Lepel always demonstrates great availability, responsiveness, efficiency and rigour in the follow-up of files. I appreciate the excellent interpersonal skills of the whole team.’

‘Cabinet BOKEN has many strengths: availability in handling urgent cases, quality of discussions and immediate understanding of the issues. The very practical approach makes it possible to deliver advice which can be implemented immediately with supporting results.’

‘Excellent empathy and understanding of files.’

Principaux clients

Airbus

Papa Massata Diack

BMW

Bolloré

BPCE Group

Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon

Caisse Nationale des Huissiers de Justice (CNHJ)

Economie d’Energie

Holdar

Liberty

MMA

Pacifica

Zurich Insurance

Principaux dossiers

  • Assisting Airbus with the defence in the context of the criminal investigations regarding the crash of the Airbus AF447 during  travel between Rio and Paris.
  • Defending Papa Massata Diack as one of the defendants in a major corruption case affecting the international athletics league.
  • Defending CGFI before the AMF.

Bougartchev Moyne Associés

Le cabinet de contentieux Bougartchev Moyne Associés est mandaté par des entreprises et des banques françaises et internationales ainsi que par des particuliers, notamment des dirigeants d’entreprises et des oligarques russes. Le cabinet défend particulièrement de grandes entreprises industrielles, aérospatiales et de défense. Il intervient régulièrement dans des affaires transfrontalières de corruption internationale, de fraude fiscale, de blanchiment d'argent et de droit pénal bancaire. Kiril Bougartchev et Emmanuel Moyne codirigent la pratique. Il sont entourés des collaborateurs seniors : Sébastien MuratyanGeoffroy Goubin et Edward Huylebrouck.

Responsables de la pratique:

Kiril Bougartchev; Emmanuel Moyne

Autres avocats clés:

Sébastien Muratyan; Geoffroy Goubin; Edward Huylebrouck

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton est mandaté pour intervenir dans des affaires de droit pénal des affaires, recouvrant notamment des accusations de corruption, de fraude et d’autres délits de droit pénal des sociétés. Le cabinet a récemment assisté une grande entreprise visée par une enquête pour corruption par le Parquet National Financier (PNF) dans le cadre de ses activités à l'étranger. Le cabinet intervient aussi dans plusieurs grands dossiers de fraude fiscale ; il défend notamment des fonds d'investissement dans des enquêtes de fraude fiscale liées à des transactions. Enfin, le cabinet conseille régulièrement des banques sur leurs problématiques de blanchiment d'argent et possède une excellente expertise en droit pénal boursier. Jean-Yves Garaud et Guillaume de Rancourt (counsel) sont les principaux intervenants.  Caroline Hailey contribue également.

Responsables de la pratique:

Jean-Yves Garaud; Delphine Michot; Guillaume de Rancourt; Caroline Hailey

Les références

‘Great level of service. Unmatched ability to deal in a seamless manner with multi-jurisdictions litigation.’

‘Guillaume de Rancourt is a rising star. In particular, he is excellent at leading debates and taking depositions.’

Principaux clients

Royal Bank of Canada

Managers of Baupost Group

IDEMIA

Iskander Makhmudov

Bondholders of Agripole (William Saurin)

HSBC

InnerWorkings Group

BNP Paribas

Principaux dossiers

  • Acted as counsel to Royal Bank of Canada Trust Company in its successful defence before the Criminal Section of the Paris Court regarding allegations of aiding and abetting inheritance tax fraud.
  • Advising Idemia on an investigation by the World Bank’s Integrity Vice Presidency into allegations of corruption in relation to a Bangladeshi contract,as well as with related internal investigations.
  • Representing a manager of The Baupost Group before the Criminal Section of the Paris Court in connection with a tax fraud case.

Coat Haut de Sigy de Roux

La boutique Coat Haut de Sigy de Roux, fondée par Julian Christen Coat et Claire de Haut de Sigy, est sollicitée par les plus grandes banques françaises pour les défendre dans des procédures pénale, civiles et commerciales. Le cabinet conseille aussi ses clients bancaires en matière de conformité réglementaire et de sanctions internationales. Le duo fondateur gère un nombre important de dossiers, dont plusieurs affaires sensibles de blanchiment d'argent, ainsi que des procédures de masse comportant d’importants risques financiers ou de réputation. Parallèlement, Louis-Marie de Roux traite un volant d’affaires de nature variée, y compris des dossiers de fraude et de corruption. Il assure notamment la défense de plusieurs élus, ainsi qu’un ancien conseiller de l'Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme (IAAF) faisant l’objet d’une accusation de corruption dans le cadre du scandale de dopage en Russie.

Responsables de la pratique:

Julian Christen Coat; Claire de Haut de Sigy; Louis-Marie de Roux

Les références

High-level advice, always efficient and adapted to the matter at stake.’

‘Responsive, swift and efficient.’

‘Claire de Haut de Sigy offers quality and reliable advice.’

 

Principaux clients

Mr. Habib Cissé

Bourbon

Crédit Agricole

Crédit Lyonnais

BNP Paribas

GIE Cartes Bancaires

Principaux dossiers

  • Advising GIE CB and its French and/or overseas bank members on investigations before the criminal courts with regard to issues which could potentially damage the credibility of the company’s credit card purchase system.
  • Defending and representing the preisdent and the executive officer of Locam in a matter regarding misleading commercial practices involving over 200 plaintiffs.
  • Defending CACIB as a civil party concerning charges brought against a number of former executives for a €100m fraud committed on the derivatives market and in relation to convertible bonds.

De Castro & Stasse

De Castro & Stasse a été fondé en 2015 par  François De Castro et Julia Stasse, (tous deux anciennement membres de TEMIME ). La boutique, qui comprend également dans ses rangs Laureen Kraftchik (qui a été promue associée en 2017), défend de grandes entreprises et des particuliers dans la gestion d’affaires touchant au monde économique et financier. Le cabinet est notamment impliqué dans des affaires d'évasion fiscale et de fraude. Il assure la défense d'un ancien cadre dirigeant d'UBG AG dans la grande affaire de fraude fiscale d’UBS AG. L'équipe est également l’un des conseils des Laboratoires Servier dans le procès très médiatique du scandale du Médiator.

Responsables de la pratique:

François De Castro; Julia Stasse; Laureen Kraftchik

Principaux clients

Les Laboratoires Servier

Dieter Kiefer (former executive of UBS AG)

Philippe Moryoussef (Ex-Barclays Euribor trader)

Principaux dossiers

  • Defending Servier group in the Mediator case, one of the biggest French pharmaceutical scandals.
  • Defending Dieter Kiefer, former executive of UBG AG, against accusations that the company orchestrated a tax fraud scheme.  
  • Defending Philippe Moryoussef, ex-Barclays Eurobor trader, in the context of extradition proceedings.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. gère un volant d’affaires de nature variée. Le cabinet assiste régulièrement des banques, des entreprises et des particuliers, qu’ils soient victimes ou plaignants, dans des affaires importantes de fraude. Il assure aussi la défense de banques, d’entreprises, de dirigeants et de cadres exécutifs dans des enquêtes et des procès en matière de fraude fiscale, d'abus de confiance et de faillite. Bruno Quentin assiste aussi SNCF Mobilités dans le cadre des poursuites pénales engagées consécutivement à l'accident de train d’Eckwersheim en novembre 2015. Le cabinet intervient enfin dans des enquêtes transfrontalières, traite des affaires devant les juridictions africaines et conduit des enquêtes internes. Bruno Quentin et Sophie Scemla sont recommandés. Ils codirigent la pratique aux côtés de Jean-Philippe Pons-Henry.

Responsables de la pratique:

Bruno Quentin; Sophie Scemla; Jean-Philippe Pons-Henry

Principaux clients

Natixis

SNCF Mobilités

AhTop

Principaux dossiers

  • Assisting Natixis with its trial before Paris Criminal Court for the 2008 publication of false or misleading information regarding the situation of the bank within the framework of the subprime crisis.
  • Assisting SNCF Mobilités with criminal proceedings initiated following a major train accident.
  • Advised a former top manager of Business France, a public agency in charge of promoting French foreign investments, on criminal investigations conducted for favouritism in the framework of the organisation of a ‘French Tech’ event during the CES in Las Vegas in 2016.

Gutkès Avocats

Dirigée par Olivier Gutkès, la boutique Gutkès Avocats défend des entreprises et des dirigeants. Le cabinet est impliqué dans plusieurs affaires en lien avec des accidents industriels. Il intervient notamment en défense du certificateur TÜV Rheinland dans le procès pour fraude concernant les implants mammaires PIP. Le cabinet intervient également pour le compte de dirigeants dans des affaires de corruption internationale marquantes ; il a ainsi été impliqué dans l'affaire de corruption Airbus. Enfin, le cabinet traite des affaires de droit pénal boursier, dont des dossiers de délits d'initiés, et assiste de grandes entreprises mises en cause pour des infractions au droit pénal du travail.

Responsables de la pratique:

Olivier Gutkès

Principaux clients

Airbus executive

TÜV RHEINLAND

LIDL

Executives (individuals, managers)

French CAC 40 companies

French subsidiaries of foreign companies

Principaux dossiers

  • Advising Tüv Rheinland on a criminal public health law case relating to breast prostheses PIP.
  • Representing an Airbus executive in an international corruption case.
  • Defending a London banker in a case of insider misconduct that clarified the definition of the offence of passing on insider information.

Hughes Hubbard & Reed LLP

Hughes Hubbard & Reed LLP a recruté Félix de Belloy (ex Boken ) en mars 2020 pour prendre la tête de sa pratique de droit pénal des affaires. Le cabinet traite une gamme de dossiers de nature variée. Il est impliqué dans des affaires sensibles, concernant des accusations de blanchiment d'argent, de corruption et de fraude, et se déployant le plus souvent dans un contexte international. L’équipe agit pour de grandes entreprises et des cadres exécutifs, ainsi que pour plusieurs grandes banques françaises. Le cabinet est impliqué dans plusieurs affaires de place; il est intervenu avec brio dans l’affaire Karachi. L’équipe parisienne collabore enfin régulièrement avec ses collègues des bureaux américains dans la gestion des aspects français de dossiers de très grande envergure. Il assiste régulièrement ses clients lors d’enquêtes menées par des autorités américaines et françaises. Marie-Agnès Nicolas (counsel) participe également à la pratique.

Responsables de la pratique:

Félix de Belloy

Autres avocats clés:

Marie-Agnès Nicolas

Les références

‘ Félix de Belloy and his team are great professionals.’

 

Principaux clients

Société Générale

Cohen Family

Landsbanki’s president

Former Prime Minister Edouard Balladur

Principaux dossiers

  • Representing Société Générale in both civil and criminal investigations relating to bribery allegations.
  • Representing former Prime Minister Edouard Balladur in an investigation into alleged kickbacks paid by the French government to Pakistani officials, linked to arms contracts which are alleged to have financed the defendant’s presidential campaign.
  • Representing the former president of Landsbanki in criminal proceedings in France, alleging that customers had been defrauded by the bank.

King & Spalding LLP

King & Spalding LLP  a lancé sa pratique de droit pénal des affaires en août 2020 suite au recrutement d’une équipe en provenance de Bird & Bird, dirigée par Jean Tamalet, l'un des avocats pénalistes les plus prometteurs de sa génération. L'équipe comprend également dans ses rangs l’avocate américaine Amy Madigan, (counsel) (qui était déjà membre de la firme américaine avant l’arrivée des renforts), et la collaboratrice senior Aurélie Chazottes. Le cabinet, dont la réputation est fortement établie aux États-Unis, s’est rapidement positionné sur le marché du droit pénal des affaires en France. L’équipe parisienne, qui peut prendre appui sur la solide plateforme internationale du cabinet, est particulièrement adaptée pour traiter des dossiers transfrontaliers complexes. Elle figure notamment parmi les principaux conseils assurant la défense de Carlos Ghosn dans l'affaire éponyme. Le cabinet agit pour de nombreuses grandes entreprises françaises et internationales, ainsi que pour des personnalités de premier plan. Elle est impliquée dans plusieurs affaires importantes de fraude et de corruption et intervient dans plusieurs dossiers de place de dimension nationale, notamment en relation avec des procédures de faillite.

Responsables de la pratique:

Jean Tamalet

McDermott Will & Emery AARPI

McDermott Will & Emery AARPI traite un éventail d'affaires de nature variée, recouvrant des accusations de fraude et corruption internationale, ainsi que des infractions au droit pénal du travail. Le cabinet est régulièrement impliqué dans des affaires en lien avec le secteur public ou impliquant de hauts fonctionnaires. Il défend des entreprises de premier plan dans des affaires de corruption internationale sensibles. Il agit aussi pour de grandes institutions sportives internationales et traite des dossiers relatifs à des infractions financières et boursières. Alexis Werl dirige la pratique.

Responsables de la pratique:

Alexis Werl

Les références

Alexis Werl is a very good lawyer who is very involved in his cases and a remarkable speaker.’

Principaux clients

Crédit Immobilier de France (CIF-D)

Principaux dossiers

  • Assisting Crédit Immobilier de France with the so-called Apollonia matter, a highly-publicised criminal investigation relating to the largest real estate fraud in French history.

Navacelle

Navacelle dispose d’un savoir-faire particulier dans la défense des salariés mis en cause lors d’enquêtes de corruption diligentées par des autorités françaises ou/et internationales. Le cabinet est également impliqué dans une importante affaire de fraude fiscale au niveau national concernant une grande banque. Il assure aussi la défense de sociétés françaises et internationales dans des enquêtes françaises pour corruption, fraude fiscale ou blanchiment d'argent. Stéphane De Navacelle est recommandé. Il codirige la pratique aux côtés de Clémentine Duverne et Julie Zorrilla, qui ont été promues associée en 2020.

Responsables de la pratique:

Stéphane de Navacelle; Clémentine Duverne; Julie Zorrilla

PBA LEGAL

Pech de Laclause Bathmanabane & Associés traite une gamme variée d’affaires pénales. Le cabinet gère notamment des dossiers délicats de droit pénal du travail, relatifs notamment à des accusations de travail dissimulé ou de débauchage de personnels, pour le compte de grandes entreprises françaises et internationales. L’équipe assiste également des entreprises, leurs dirigeants ou leurs assureurs dans la gestion de dossiers en lien avec des accidents industriels, notamment dans le secteur alimentaire. La pratique intervient enfin dans des enquêtes nationales et internationales de corruption, de fraude et de détournement de fonds. Philippe Pech de Laclause et Emmanuel Gouesse sont recommandés.

Responsables de la pratique:

Emmanuel Gouesse; Philippe Pech de Laclause

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP intervient dans de nombreuses affaires de corruption, de fraude et de blanchiment d'argent aux enjeux importants, pour le compte de grandes entreprises françaises. Parmi ses dossiers emblématiques, le cabinet représente Renault dans l’affaire Carlos Ghosn et intervient dans plusieurs dossiers de place dans les secteurs de l'aérospatial et de la défense. Il agit également dans des dossiers sensibles en lien avec des accusations d’infraction aux droits de l'homme. Kami Haeri qui dirige la pratique, et Valérie Munoz-Pons (counsel) sont recommandés. A noter, le recrutement d'Eric Russo en janvier 2021, ancien vice-procureur du PNF et premier haut membre de cette institution à rejoindre un cabinet d'avocats, qui vient renforcer plus encore l’expertise du cabinet.

Responsables de la pratique:

Kami Haeri

Autres avocats clés:

Valérie Munoz-Pons

Les références

Kami Haeri is an exceptional lawyer, who perfectly masters his cases and expresses problems and solutions extremely clearly.’

Principaux clients

Frank Attal (Bygmalion case)

Renault

Principaux dossiers

  • Assisting Mr. Franck Attal, chief executive of the company Event & Cie, with the criminal charges he faces as part of the ‘Bygmalion case’.
  • Assisting Renault with the Carlos Ghosn case on internal and international compliance issues as well as with the criminal aspects of the investigation.

Reinhart Marville Torre

Reinhart Marville Torre  défend plusieurs grandes entreprises et banques françaises dans des enquêtes nationales et internationales très sensibles, en matière de corruption, de fraude et de détournement de fonds, conduites par des autorités françaises. Le cabinet traite une gamme d’affaires de nature variée, dont plusieurs dossiers concernant le secteur des maisons de retraite. Jean Reinhart est particulièrement recommandé. Agathe Moreau, qui est spécialiste des risques professionnels et industriels, assiste régulièrement des entreprises lors d'accidents industriels, impliquant souvent leurs salariés. Olivier Bluche est régulièrement sollicité par des cadres dirigeants pour les assister en droit pénal du travail. Les trois associés mentionnés codirigent la pratique du cabinet aux côtés de Louis-Marie Absil et Marc Susini. Marion Lambert-Barret (counsel) apporte également sa contribution.

Responsables de la pratique:

Louis-Marie Absil; Jean Reinhart; Agathe Moreau; Olivier Bluche; Marc Susini

Principaux clients

KORIAN

AREVA

SOCIETE GENERALE

EURAZEO

the occupational physician of Air France

the family of French Gendarmerie Nationale forces dead in the line of duty

PAYET

DINDAR

DTD Lynx

Principaux dossiers

  • Advising Areva (Uramin) in the context of an investigation pending to the chief of fraud, insider trading and corruption of foreign public officials.

Schapira Associés

La boutique de droit pénal Schapira Associés représente des PME françaises et internationales, ainsi que plusieurs grandes entreprises et des particuliers, tels que des cadres dirigeants, de hauts fonctionnaires et des personnalités politiques. Le cabinet a récemment étoffé son portefeuille de clientèle en y adjoignant de nouveaux acteurs spécialisés dans les secteurs de la banque, de l'assurance et de l'ingénierie. Le cabinet intervient notamment en défense d'un ancien maire dans une affaire politique très médiatisée et gère plusieurs affaires internationales très sensibles de corruption, de blanchiment d'argent et de détournement de fonds. La boutique intervient enfin des dossiers de nature variée dont des affaires de droit pénal boursier. Sebastien Schapira est particulièrement reconnu. L’équipe du cabinet a été remaniée en 2020 ; Marion Grégoire a quitté la boutique, quand  Lorraine Delva (ex Bourdon & Associés ), l’a rejointe, ajoutant une expertise en droit de la presse et en droit pénal de la famille.

Responsables de la pratique:

Sebastien Schapira; Lorraine Delva

Soulez Larivière Avocats

En janvier 2020, Daniel Soulez-Larivière l’un des grands ténors du barreau et associé fondateur du cabinet éponyme, est devenu of counsel et a confié la direction de Soulez Larivière Avocats à Aurélia Grignon et Capucine Lanta de Bérard, deux associées qui ont effectué la grande partie de leur carrière au sein du cabinet. La boutique de droit pénal dispose d’une grande expérience dans la gestion des affaires de place. Elle est mandatée par de grandes entreprises françaises et internationales, ainsi que des particuliers. Le cabinet est en mesure de traiter une gamme variée de dossiers. Il est doté d’une grande expertise dans le traitement des affaires pénales industrielles et de santé publique de grande envergure. Il est actuellement impliqué dans deux affaires à fort retentissement concernant des explosions industrielles, dont l’emblématique affaire AZF. Le cabinet est également compétent dans la gestion d’affaires transfrontalières complexes, recouvrant des procédures internationales de saisie ou la négociation d'accords de justice avec des autorités nationales ou étrangères, notamment pour motif de corruption. Enfin, le cabinet est de plus en plus sollicité pour traiter des dossiers sensibles de droit pénal du travail, recouvrant notamment des accusations de harcèlement, et fournit des conseils stratégiques en matière de conformité. Il intervient dans plusieurs grandes affaires de corruption et de fraude. A noter, Astrid Mignon Colombet a rejoint August Debouzy en décembre 2019.

Responsables de la pratique:

Capucine Lanta de Bérard; Aurelia Grignon

Autres avocats clés:

Daniel Soulez Larivière

Principaux clients

DGAC

Total

Principaux dossiers

  • Defending a factory and its manager following an explosion in 2001.

VIGO Cabinet d'Avocats

VIGO Cabinet d'Avocats s’illustre notamment par sa capacité à traiter des dossiers sensibles en lien avec les secteurs de l’industrie, de la santé publique ou portant sur des problématiques de sécurité des produits. Le cabinet est impliqué dans plusieurs affaires de place dans ces domaines ; il gère notamment une affaire concernant un scandale alimentaire majeur. Le cabinet a également été mandaté par plusieurs clients pour les conseiller sur d’éventuelles poursuites pénales se rapportant à la gestion sanitaire des maisons de retraite pendant l’épidémie de la Covid-19. Parallèlement, l'équipe défend des entreprises et des particuliers dans d'importantes affaires de corruption internationale, de fraude et de blanchiment d'argent. Elle intervient notamment dans un important scandale de dopage. Le cabinet assiste aussi une grande ONG internationale dans le lancement de procédures pénales contre une banque s’agissant de violations aux droits de l'homme commises hors de France. Le cabinet fournit enfin une assistance en matière de conformité. Emmanuel Daoud, qui dirige la pratique, est recommandé. Sont également impliqués: Emmanuel MercinierCésar Ghrénassia et Clarisse Le Corre (counsel ).

Responsables de la pratique:

Emmanuel Daoud

Autres avocats clés:

Emmanuel Mercinier; César Ghrénassia; Clarisse Le Corre

Les références

High level of responsiveness and holistic approach.’

‘Inventive, responsive, tailored advice.’

 

Visconti & Grundler

Visconti & Grundler est une boutique spécialisée dans la gestion du contentieux pénal et financier. L'équipe est régulièrement désignée par des cadres dirigeants de grandes entreprises françaises pour les représenter dans les affaires de corruption internationale de haut niveau. Le cabinet est impliqué dans plusieurs affaires marquantes, y compris des dossiers internationaux en lien notamment avec le Brésil, la Syrie et le Kazakhstan. Le cabinet agit également pour de grands producteurs d'énergie français. Benjamin Grundler et Julien Visconti sont recommandés.

Responsables de la pratique:

Benjamin Grundler; Julien Visconti

Principaux clients

Sonia Artinian, former top executive of Lafarge

Rifaat Al Assad

Former top Executive of Technip

Former VP of Alstom Transport

Samih Jammal

CIAM

G Limat (Dassault Case)

Principaux dossiers

  • Representing a former senior executive of Lafarge in on-going criminal investigations opened in France regarding Lafarge’s activity in Syria during the Civil War.
  • Assist Reefat Al Assad, former Vice President of Syria, with ongoing proceedings in France relating to ill-gotten gains.  
  • Representing a former executive of Technip in proceedings related to the Petrobras scandal.

White & Case LLP

White & Case LLP possède un fort savoir-faire dans l’assistance aux banques et aux entreprises confrontées à des enquêtes nationales et internationales, diligentées par des régulateurs ou des autorités judiciaires d’origine française, américaine ou britannique. Le cabinet défend également plusieurs banques dans des procédures pénales et civiles impliquant de nombreux plaignants et concernant des accusations de fraude. Il agit aussi pour des banques victimes de cyberattaques. Enfin, l’équipe assure la défense de hauts cadres dirigeants dans des affaires sensibles. Ludovic MalgrainJean-Pierre Picca et Jean-Lou Salha, qui a été promu associé en janvier 2021, figurent parmi les principaux intervenants.

Responsables de la pratique:

Ludovic Malgrain

Autres avocats clés:

Jean-Pierre Picca; Jean-Lou Salha

Principaux clients

BNP Paribas Personal Finance

BNP Paribas

Facebook

Oberthur Fiduciaire

Principaux dossiers

  • Advising BNP Paribas Personal Finance in relation to criminal and civil complaints filed by hundreds of plaintiffs concerning a portfolio of real estate loans granted in Swiss Francs (the Helvet Immo case).
  • Providing day-to-day advice to Facebook Inc. through the review of the content posted online and its compliance with French laws and regulations.
  • Represented BNP Paribas Securities Services in the context of criminal proceedings before the criminal court of Paris as a victim of aggravated money laundering and fraud committed by one of its employee.

Hogan Lovells (Paris) LLP

Chez Hogan Lovells (Paris) LLP, Arthur Dethomas assure la défense d’entreprises et d’investisseurs dans des affaires de pénal financier et de droit des sociétés. Il intervient notamment dans plusieurs dossiers recouvrant des accusations de fraude et d’abus de biens sociaux dans le cadre de faillites d’entreprises. Il est également réputé pour son expertise en matière de droit pénal boursier. Julien Martinet   est l’avocat de banques et d’établissements financiers qu’il représente en défense, comme en qualité de plaignant notamment dans des affaires de vols de données.

Responsables de la pratique:

Arthur Dethomas

Les références

Arthur Dethomas is an excellent lawyer, a staunch and skillful advocate for his clients. Very good strategist and expert in both business law and US law, he is particularly able to set defence strategies in criminal litigation, especially cross-border.’

Le 16 Law

Dirigée par Samuel Sauphanor, l’équipe de Le 16 Avocats assure la défense de cadres dirigeants dans plusieurs affaires de fraude et de droit pénal du travail. La boutique est également le conseil de plusieurs élus et hauts fonctionnaires mis en cause au pénal. Elle intervient dans plusieurs affaires sensibles concernant la sphère gouvernementale et politique. Enfin, le cabinet agit pour le compte de plusieurs particuliers victimes d’investissements frauduleux à l’étranger.

Responsables de la pratique:

Samuel Sauphanor

Les références

‘Samuel Sauphanor is very dynamic and rigorous. The firm inspires confidence.’

‘ Great availability of Samuel Sauphanor who responds with strong investment. He has good rigour and methodology.’

Betto Perben Pradel Filhol

La boutique contentieuse et d’arbitrage Betto Perben Pradel Filhol  a lancé sa pratique de droit pénal suite au recrutement de Martin Pradel, qui exerçait à son compte, en octobre 2018. Ce dernier est particulièrement expert dans le traitement des affaires de droit international et plaide régulièrement devant les tribunaux étrangers, notamment en Afrique. Il traite actuellement des dossiers sensibles en lien avec des accusations de corruption, de fraude, d'espionnage industriel, ainsi que des affaires de terrorisme et d’infraction aux droits de l'homme. Il défend actuellement un homme d'affaires dans le dossier du prétendu financement de la campagne de l'ancien Président de la République Nicolas Sarkozy par des fonds libyens, ainsi qu'un industriel français accusé de crime contre l'humanité devant les tribunaux irakiens en lien avec le gazage de populations kurdes par des armes chimiques sous Saddam Hussein.

Responsables de la pratique:

Martin Pradel

Les références

Martin Pradel has remarkable and rare expertise in dealing with international law cases.’

Principaux clients

French Bar Council

French MP

Family Chebeya

David Thomson, reporter

Journalists

Middle Eastern diplomat

Méthode Sindayigaya

Conseil National des Barreaux

Cameroonian businessman

Family Bazana

Principaux dossiers

  • Representing a French industrial accused of being involved in the killing of thousands of Kurdish civilians by a chemical attack during the Saddam Hussein era.
  • Defending a businessman involved in the alleged Libyan financing of the former French president Nicolas Sarkozy.  
  • Representing the family of Floribert Chebeya, executive director of the NGO Voix des sans Voix, following his death in 2010.

LPA-CGR avocats

L’équipe de LPA-CGR avocats représente de nombreux acteurs institutionnels, notamment dans le domaine de l’immobilier, agissant en qualité de partie civile ou de plaignant dans des procédures pénales. Le cabinet traite également plusieurs dossiers de corruption dans le secteur public. L’équipe gère aussi de nombreux dossiers en droit pénal du travail, en rapport avec la survenance d’accidents de travail ou de faits délictueux commis par des employés au détriment de leurs entreprises. Enfin, elle traite des affaires de diffamation et agit pour le compte de plusieurs sociétés dans le domaine des médias. La pratique est codirigée par  Pascaline Déchelette-Tolot et Alexandre de Konn .

Responsables de la pratique:

Pascaline Déchelette-Tolot; Alexandre de Konn

Les références

‘LPA-CGR is very competent in criminal law.’

‘Alexandre de Konn is an excellent professional, who knows the procedure perfectly. He is very serious and competent in his analyses.’

‘Alexandre de Konn is an expert in real estate and construction criminal law. He is a strategist, teacher, hyper efficient with exceptional results. He is particularly accessible, communicates easily with management and workers on the site, and provides very reassuring support to teams who are completely foreign to these matters. He knows how to gain the confidence of stakeholders and effectively prepares them for situations that are stressful for them. His non-aggressive attitude and his very technical approach to the matters make him a lawyer who is listened to by magistrates.’

‘Exceptional involvement and availability of the teams, which is very reassuring. Good preparation of files. Very good sense of service.’

Principaux clients

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE (BnF)

SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE (SFL)

CONSEIL REGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL DE PARIS

LINDT & SPRÜNGLI

SEBASTIEN PIETRASANTA

CSN ENERGY

Principaux dossiers

  • Assisting the Bibliotheque Nationale de France as civil party to proceedings following a complaint filed against a private person who intentionally started a fire in the national library during the ‘Nuit Blanche’ in Paris.
  • Assisting a major property listed company as a complainant in a case involving improper claims filed by private persons for the purpose of blackmail or extortion related to the biggest real estate projects in Paris.
  • Assisting the Paris Regional Chamber of Notaries with criminal proceedings involving a Parisian notary accused of selling the unique manuscript of Chateaubriand’s ‘Mémoires d’outre-tombe’.

DS Avocats

DS Avocats gère un volant d’affaires variées. Le cabinet est impliqué dans une affaire majeure concernant des marchés publics et assure la défense de plusieurs membres d’un parti politique français mis en cause au pénal. La pratique est codirigée par Guillaume SELNET , Arnaud Constant et Frédéric Bellanca. Ce dernier est le conseil de nombreuses banques et fortunes privées en matière de réglementation financière. Il traite notamment des affaires de fraude, de blanchiment d’argent et de sanctions internationales.

Responsables de la pratique:

Frédéric Bellanca; Arnaud Constant; Guillaume Selnet

Principaux clients

NA

Paul Hastings LLP

Paul Hastings LLP représente de grands groupes du CAC 40, ainsi que de grandes entreprises internationales et des banques. Le cabinet assiste ses clients sur la prévention des risques et sur la mise en place de programmes de conformité. Il assure la défense d’un haut fonctionnaire et homme politique mis en cause dans plusieurs affaires de corruption très sensibles. Philippe Bouchez El Ghozi dirige la pratique. A noter, le recrutement en Décembre 2019 de Nicola Bonucci  (ancien directeur juridique de l'OCDE) qui devrait permettre au cabinet de renforcer ses compétences en matière de conformité et d’enquêtes.

Responsables de la pratique:

Philippe Bouchez El Ghozi

Willkie Farr & Gallagher LLP

Willkie Farr & Gallagher LLP défend des entreprises et des dirigeants dans des affaires de corruption particulièrement emblématiques et concernant diverses régions du monde, dont l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie. Le cabinet défend également un ancien Premier ministre d'un pays asiatique dans une affaire de corruption liée à un grand scandale politique français. Il est également impliqué dans une affaire de terrorisme très médiatisée. L'équipe intervient enfin dans des affaires diverses, dont un dossier d’accident industriel et un autre portant sur les pratiques d'un agent dans le football. Dominique Mondoloni et Grégoire Bertrou sont recommandés.

Responsables de la pratique:

Grégoire Bertrou; Dominique Mondoloni

Principaux clients

SCAEL (Société Coopérative d’Eure et Loir)

Air France / Air France KLM

Principaux dossiers

  • Represented a multinational telecommunications, information technology and consumer electronics company which was being prosecuted for corruption of foreign public officials in South America, with the matter  involving contradictory decisions in France and in the US.
  • Represented SCAEL (a major agricultural group of companies) in proceedings against its former lawyer being prosecuted for fraud by the French public prosecutor.

Herbert Smith Freehills LLP

Herbert Smith Freehills LLP assiste plusieurs clients dans le cadre d’enquêtes diligentées par le PNF concernant des accusations de corruption internationale. Le cabinet intervient également dans des procédures en rapport avec des infractions au droit pénal du travail. Il assiste enfin plusieurs banques et traite également des dossiers liés à l'Afrique. Jonathan Mattout  dirige la pratique.

Responsables de la pratique:

Jonathan Mattout

Les références

Well-integrated international practice, responsiveness, pragmatism and consideration of strategic issues.’

 

Jones Day

Jones Day assure la défense de grandes entreprises et de banques d’origines française et internationale dans des dossiers sensibles, tenant notamment à des accusations de fraude et de corruption. Le cabinet traite des affaires de dimensions nationale et internationale. Il défend aussi des entreprises dans des procédures se rapportant à des accidents industriels majeurs. Enfin, il assiste de nombreuses entreprises victimes de fraude, notamment de cyberattaques. Bénédicte Graulle  dirige la pratique.

Responsables de la pratique:

Bénédicte Graulle

Herald Avocats

Herald Avocats se voit confié une gamme variée de dossiers. Le cabinet défend des entreprises ou des particuliers faisant l’objet d’accusations de fraude, de corruption et d’abus de biens sociaux. Le cabinet assiste également des individus et des entreprises victimes, notamment d’attaques numériques. L’équipe intervient enfin dans une importante affaire de fraude fiscale. Stéphane Micheli est recommandé, ainsi que Jean Castelain qui est notamment l’avocat de France Télévision dans des dossiers en diffamation.

Responsables de la pratique:

Jean Castelain; Stéphane Micheli; Anne Cousin

Principaux clients

France Télévisions

Principaux dossiers

  • Advising France Télévisions on a defamation case brought by incent Bolloré, Bolloré SA and Bolloré Africa Logistics following the broadcast of the program ‘Complement d’enquête Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien?’

Debevoise & Plimpton LLP

Debevoise & Plimpton LLP assure la défense de plusieurs hauts dirigeants de grandes entreprises ciblés par des enquêtes pour corruption de premier plan, conduites par des autorités françaises ou américaines. Le cabinet intervient également pour des sociétés et des banques dans des affaires variées, de dimension nationale ou internationale. Il est impliqué dans un dossier de cybercriminalité et possède également un fort savoir-faire en matière de contentieux boursier. Enfin, l’équipe est consultée sur des questions de sanctions américaines internationales. Antoine Kirry est à la tête de la pratique, à laquelle contribuent également les international counsels Alexandre Bisch et Robin Lööf.

Responsables de la pratique:

Antoine Kirry

Autres avocats clés:

Alexandre Bisch; Robin Lööf

Les références

‘Outstanding combination of profound business acumen and in-depth legal experience, enabling a balanced perspective.’

‘Very fast response times, reachable at any time.’

‘Good solid team – easy to work with and approachable. Well versed and respected.’

‘Antoine Kiril, Robin Loof and Alexandre Bisch are all excellent.’

‘Highly professional and reliable, always available and perfect to work with.’

‘Antoine Kirry as a partner and Alexandre Bisch as international counsel are both outstanding attorneys and of great value for the client.’

Principaux dossiers

  • Representing the Group CFO of a major industrial company in a multi-jurisdictional criminal investigation regarding allegations of improper sales practices and corruption.
  • Representing a US company in a French Financial Market Authority (AMF) investigation regarding allegations of various market abuses.
  • Assisting a US company with conducting an internal investigation about potential illegal practices of France-based employees in connection with a business in Africa.

Seban & Associés

Seban & Associés assure exclusivement la représentation d’entités publiques, dont des hôpitaux, des ports, des établissements publics, des collectivités locales et leurs représentants, dans des procédures pénales. Le cabinet est notamment impliqué dans plusieurs affaires d’escroquerie et de fraude électorale emblématiques. Il intervient également dans des dossiers de financement soupçonneux de clubs de football et conseille plusieurs clients en matière de mise en conformité Sapin II. L’équipe réunit une dizaine d’avocats. La pratique est codirigée par Didier Seban et Matthieu Hénon.

Responsables de la pratique:

Didier Seban; Matthieu Hénon

Principaux dossiers

  • Advising Voies navigables de France on criminal proceedings regarding the pollution of canal de l’Escaut’s waters.
  • Advising a ‘civil party’ on proceedings relating to the Corbeil Essonnes municipal elections fraud.
  • Advising Port Autonome de Paris on criminal proceedings opened following the accidental drowning of a child in the Seine in 2018.

Alerion

Alerion assure la défense de plusieurs actuels ou anciens dirigeants d’entreprises françaises et étrangères faisant l’objet d’accusations de fraude et de corruption internationale. Le cabinet intervient dans plusieurs affaires en lien avec le secteur de la défense. Il représente aussi un ancien dirigeant d’une banque russe dans une affaire très sensible, et assiste également une banque victime d’escroquerie. Jacques Bouyssou et Sibylle Mareau  codirigent la pratique.

Responsables de la pratique:

Jacques Bouyssou; Sibylle Mareau

Principaux dossiers

  • Acted for a Brazilian businessman accused of participating in a corrupting organisation and abuse of assets of a French company.
  • Advising a Russian political refugee on a criminal complaint.

Farthouat Avocats

La boutique contentieuse Farthouat Avocats défend des entreprises ainsi que leurs dirigeants dans des affaires de fraude, de corruption et d’abus de biens sociaux. Le cabinet a récemment assisté une entreprise dans la réalisation d’enquêtes internes faisant suite à des accusations de fraude. La pratique est codirigée par Nicolas Boulay , Nicolas Cassart , Christophe Llorca  et Laurence Marot . A noter ; l’associé fondateur du cabinet Jean-René Farthouat est décédé au début de l’année 2020, quand Nathalie Roret a quitté le cabinet pour se consacrer à son rôle de Vice-Bâtonnière de l’ordre des avocats de Paris.

Responsables de la pratique:

Nicolas Boulay; Nicolas Cassart; Christophe Llorca; Laurence Marot

Lantourne & Associés

Lantourne & Associés allie une expertise en droit pénal et en droit des affaires. Le cabinet intervient dans des litiges financiers, boursiers, de droit des sociétés, de droit pénal fiscal ou en rapport avec des procédures collectives. Le cabinet assure la défense de nombreux cadres dirigeants. Maurice Lantourne et Flavie Hannoun  sont les principaux intervenants.

Seattle Avocats

Seattle Avocats possède une expertise particulière dans la gestion des dossiers de droit pénal touchant à l’environnement, à la santé publique et au secteur public. Le cabinet assiste notamment une grande métropole dans le cadre des procédures engagées suite à la survenance d’un incendie industriel. Il représente aussi régulièrement des ONG et des associations de consommateurs. Le cabinet agit aussi pour des entreprises, en défense ou en qualité de partie civile, dans des affaires de corruption et de fraude. Il assiste enfin des entreprises en matière de droit pénal social. La pratique est codirigée par  Emmanuel Tordjman, François de Cambiaire et Maud Touitou qui est spécialiste des questions de droit pénal des personnes.

Responsables de la pratique:

Emmanuel Tordjman; François de Cambiaire; Maud Touitou

Principaux clients

ELECTRICITE DE FRANCE (EDF SA)

Center for Development and Enterprise (CDE)

62 investors in ARISTOPHIL case

UNADEV (Union national des aveugles et déficients visuels)

SOS MEDITERRANEE

ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

OFFICE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE

150 CLIENTS OF THE WEBSITE PEMIBLANC

SAMANTHA BUIGNE

SEMPAP

MEDIAPART

ROUEN / LUBRIZOL

BienPrévoir.fr SAS

Principaux dossiers

  • Advised and represented the interests of EDF as a civil claimant in the ‘Mallay’ corruption case.
  • Advised and represented the interests of the CDE, a former European Institution in charge of financing development projects abroad, in proceedings against its former director for corruption charges.  
  • Advising and representing many groups in mass fraud cases.

Baro Alto

Plusieurs grandes entreprises font appel à Baro Alto pour les représenter en défense ou en qualité de plaignant ou de partie civile dans des affaires variées. La boutique contentieuse traite de nombreux litiges en lien avec le secteur bancaire et financier. Elle gère également plusieurs affaires recouvrant des problématiques de droit pénal du travail, notamment en rapport avec des accidents de travail. Le cabinet est pareillement impliqué dans d’une affaire de premier plan concernant le monde politique, et traite une affaire de place dans le secteur de la santé publique. Il intervient aussi en défense ou en qualité de partie civile dans des affaires de corruption. La pratique est codirigée par  Caroline Joly, Géraldine Brasier-Porterie et Pierrick JUPILE-BOISVERD .

Responsables de la pratique:

Caroline Joly; Géraldine Brasier Porterie; Pierrick Jupile-Boisverd

Les références

‘Very strong team with a real team spirit. Members of the team are brilliant and reactive. The billing is fair. The team is extraordinarily responsive.’